金融管理局新闻资料

简

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狮城二三事

假冒职总工会和金管局职员老板娘两小时失逾380万

（新加坡27日讯）骗子冒充新加坡全国职工总会和金融管理局职员，以更新或取消保险配套为由，骗取王女士信任，透过远程操控其手机，短短两小时内盗走公司账户逾114万元（新币，下同；约380万令吉）。《新明日报》报道，2月11日下午3时，王女士（37岁）接到一通自称职总职员的电话，称其需支付1万9200元（约6万3640令吉）更新保险，若不需要可取消。由于她曾是职总会员，每月自动扣款9元（约29令吉），因此未起疑心，表示要取消。随后，一名自称职总经理的人来电，称需在当天下午4时前取消银行自动扣款，否则保险费将自动扣除。王女士登入个人银行账户取消扣款，不久后又接到另一通电话，对方自称是金管局职员，并视讯通话指导她取消保险，要求她提供指纹认证，并强调整个过程不能告诉第三者，包括丈夫。远程操控手机盗走巨款在通话过程中，骗子通过远程操控王女士手机，先盗取其个人账户资金，并因其当时也登入公司网络银行处理业务，导致公司账户也被入侵。短短两小时内，公司账户的114万3390元（约378万9914令吉）令吉分22笔转出，每笔金额介于3万（约9万9438令吉）至7万8000元（约25万8541令吉）。此外，王女士个人账户内母亲和孩子的存款约2万4950元（约8万2700令吉）被转入公司账户，随后与个人存款17万5000元（约58万零60令吉）一同转出至骗子的多个银行账户，最终公司账户仅剩5000多元（约1万6573令吉），私人账户剩下5元（约16令吉）。关键一句话惊觉受骗直到骗子最后表示“需转走资金检查，事后再退款”时，王女士才惊觉受骗，尝试登入公司银行账户却已无法进入。她随即告知丈夫，并报警求助。目前警方已受理案件，调查仍在进行。

2月前

狮城二三事

狮城二三事

犯下不当市场行为狮城前交易员接5年禁令

（新加坡3日讯）兴业证券新加坡前代表钟耀温，因犯下不当市场行为而入狱，如今被新加坡金融管理局下禁令，为期5年。《联合早报》报道，新加坡金管局今日发布文告，钟耀温涉及凯利板挂牌公司科优国际股票虚假交易案罪名成立，这是该局对他下禁令的原因。文告说：“钟耀温的违法行为使得金管局有理由相信，他不会诚实地提供财务顾问和资本市场服务。” 文告指出，在2015年12月1日至2016年1月15日，钟耀温参与和协助林英骏制造科优国际股价假象，与逐渐较高的价格进行交易，他们的目的是要借此吸引买方，通过反向收购方式收购科优国际。在2016年1月14日，科优国际的股价升至0.40元（新币，下同；约1令吉）。在新交所针对科优国际的股票交易发布“谨慎交易”警告后，科优国际股价在2016年1月18日跌至0.056元（约20仙）。 2023年5月9日，钟耀温因教唆林英骏进行科优国际股票虚假交易，以及通过未经授权使用交易账户欺骗多家经纪公司，而被判有罪。2023年7月13日，他被判处11周监禁。该局的禁令即日生效，钟耀温被禁止提供任何财务咨询服务，不得参与《财务顾问法》规定的任何财务顾问公司的管理、担任董事或成为主要股东。他还被禁止从事任何受监管的活动，不得参与《证券及期货法》规定的任何资本市场服务公司的管理、担任董事或成为主要股东。

8月前

狮城二三事

国际财经

新加坡中行货币政策连5次按兵不动

尽管新加坡最新通胀数据低于预期，金融管理局（新加坡中行）26日利率决策会议结束后宣布，连续第5次维持现有货币政策不变。

9月前

国际财经

狮城二三事

狮城洗钱案｜警方继续追查 17名相关人士

（新加坡9日讯）新加坡最大宗洗钱案最后一名被告苏剑锋的案件，将在明天（6月10日）下判。警方将继续追查17名关联人士，以及其他涉案者。新加坡警方去年8月侦破全岛最大宗的洗钱案，涉案金额超过30亿新元（约104亿令吉），共9男1女被控。第9名认罪被告王德海于6月7日被判坐牢16个月，是被制裁的人当中刑期最长的。最后一名被告苏剑锋星期四于6月6日认罪后，案件将在明天下判。新加坡警方此前透露，被扣押或发出禁止处置令（prohibition of disposal orders）的资产，皆在10名被告以及其他涉案人名下。《新明日报》引述英文媒体报道，当局现将注意力转向逃离新加坡的17名涉案人士，以及包括新加坡人在内的参与促成洗钱案人士。上述17人当中，有两人被国际刑警组织发出红色通缉令，他们是苏永灿（33岁）与王火强（29岁）。两人也是被告王德海的姐夫和堂兄弟。新加坡警方指，商业事务局（CAD）的可疑交易报告办公室（STRO）与外国同行共享信息，警方也会调查那些帮助10名外国人及同伙注册空壳公司的个人，以及那些与被定罪被告合谋对资产来源造假的人。其他未能报告可疑交易的个人，包括房地产公司员工，也将接受调查。自2023年8月，新加坡警方已向近60名房产经纪问话，他们涉嫌参与与本案有关的207处房产的销售或租赁。与此同时，新加坡金融管理局（MAS）将审查与10名被告及同伙的存款有关的金融机构。金管局发言人说，监管机构正对与此案扯上关系的金融机构，进行“详细的监督审查和检查”。

11月前

狮城二三事

读者观点

王宝钦.马币兑新元回不去了？

美国联储局等中央银行升息，资金迅速从其他市场往外流出，这并不只是大马的问题，新加坡也一样，只是情况不比大马严重。

3年前

读者观点