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轻柴油
狮城二三事
涉洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜 狮城2男和3公司被控
(新加坡22日讯)新加坡两名男子和3家公司因涉嫌洗钱和非法出口轻柴油到朝鲜,被控上当地法庭。 《8视界新闻网》报导,新加坡警方发表文告说,警方商业事务局的调查显示,其中一名涉案男子郭麒升(译自Kwek Kee Seng)同5名身在海外的人士串谋,在2019年9月到11月期间,6次使用“MT Courageous”油船,通过船对船的方式,以及1次在朝鲜南浦港口,把总计1万2260公吨的轻柴油转运到朝鲜。 他也使用一家公司的银行户头来接收和支付相关款项。 郭麒升作为公司的大股东和董事,也两次伪造文件。他过后5次利用另一家公司的银行户头来接收非法出口燃油的款项。 郭麒升同时面对另外两项控状,指他对调查人员撒谎,并扔掉1部手机销毁证据。 另一名涉案男子刘荣耀(译自Low Eng Yeow)则通过一家公司的银行户头进行9次交易来购买轻柴油,以便与朝鲜进行非法运油的交易。
5月前
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