资金流动新闻资料

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泰国 | 资金流动料达约57亿九皇斋节依旧热闹

泰国一年一度的九皇斋节即将到来，泰国商会大学校长兼经济与商业预测中心主任塔纳瓦预测，今年此盛事的资金流动将达450亿泰铢（约57亿令吉）。

2月前

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GISB儿童之家丑闻|总警长：追查资金流动 GISB关键“记账人”落网

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁证实，警方在较早前的全球行动中，于槟城北海逮捕了全球兄弟（GISB）控股私人有限公司的关键人物苏海米莫哈末。

2月前

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狮城二三事

欺骗银行发放逾91万新元常务董事监20个月

（新加坡20日讯）面对严重资金流动问题，陷入无法偿还债务的窘境，常务董事决定伪造单据，欺骗银行发放逾91万元（新币，下同；约317万令吉），最终被判监禁20个月。被告郭钦源（译音，58岁）事发时是奢侈品批发商Citimex的常务董事，面对伪造文件和欺诈等16项控状。他早前不认罪，事后承认其中4项控状，法官今日将余项纳入考量后作出判决。案情显示，Citimex在2020年5月与东亚银行（Bank of East Asia）达成应收账款融资协议。在协议下，东亚银行会提前发放资金给Citimex，待后者客户付款时再收回款项，并向Citimex征收利息。在2012年3月，Citimex面对严重资金流动问题，因此无法清还拖欠东亚银行的债务。为了解决问题，被告前后伪造了4张开给知名表商的单据，企图从银行骗取资金。被告将收据日期注明为2012年1月至2012年3月间，并指示职员把单据和申请表格提交给东亚银行。东亚银行事后批准这些申请，并于2012年3月21日发放72万8294元77分（约253万7143令吉）给Citimex。根据法庭文件，一项纳入考量的控状就指被告以相似的方式，欺诈东亚银行发放18万4829元23分（约64万3885令吉）。这意味着东亚银行总共发放超过91万元给Citimex。 Citimex之后进行清盘，拖欠东亚银行的款项也无法偿还。新加坡警察部队商业事务局于2013年2月就知名表商的单据展开调查时，揭发了被告的罪行。

1年前

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