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狮城助客户接收1951万赃款大马籍企业秘书服务公司老板坐牢

（新加坡24日讯）一家企业秘书服务公司的老板协助客户注册公司和开设银行户口，并找人担任挂名董事，让客户能接收超过408万4000美元（超过1951万1300令吉）的犯罪所得，结果被判坐牢38个月又6个星期。《8视界新闻网》报道，警方发表文告说，涉案的37岁马来西亚籍男子陈福杰（译音）昨天被判5项罪名成立，其中包括两项触犯贪污、贩毒和其他严重犯罪（没收利益）法令的控状，以及3项唆使他人在担任公司董事时不履行合理尽职义务的罪名。案情显示，被告是DM Advisory公司的董事。他在2017年3月到5月期间，协助一名据称为George Clarke的客户，注册多家公司和开设多个企业银行账户，然后把这些账户的控制权交给这名客户。这些账户后来被用来接收约73万4000多美元（350万6700多令吉）的犯罪所得。此外，被告也找人担任3家公司的挂牌董事，让客户能够通过这些公司的企业银行账户，接收335万美元（1600万令吉）的犯罪所得。

3月前

狮城3.8万银行账户用“Money Lock” 锁住112亿存款

（新加坡11日讯）自去年11月推出以来，新加坡大约有3万8000个户头使用3家银行的“Money Lock”功能，“锁住”超过32亿新元（约112亿令吉）存款。《联合早报》报道，新加坡金融管理局正在与其他主要零售银行合作推出这项功能。新加坡副总理兼财政部长黄循财昨天代替总理李显龙，书面回应碧山—大巴窑集选区议员安迪的询问时，如此透露。黄循财指出，3家新加坡银行也正积极让更多客户认识这项功能。 “Money Lock”允许客户在银行账户中，留住一部分无法通过数码平台转移的资金。黄循财说，这为银行客户增加一层保护。他也说，金管局与金融机构、业界人士和其他政府机构密切合作，实施各种技术和解决方案，以应付日益复杂的诈骗手段。 “最近的一个例子是，通过非官方管道下载的应用程式，如果在手机上已经开启了访问权限，银行可以阻止意图不良者，通过手机上的银行应用程式，取得客户资料。” 黄循财指出，最近几个月，恶意软件（malware）诈骗数量已因这项改进大幅减少。他说，金管局将继续与金融机构合作，评估是否有必要针对风险较高的交易，采取更多措施，包括汇款到海外，以及在海外使用银行户头。 “这些措施如果经过评估是有效的，我们将陆续推出。” 新加坡银行公会于2022年6月开始研究名为“Money Lock”的反诈措施，3家新加坡银行去年11月陆续推出这项功能。

4月前

香港证券经纪商据报暂停中国客户账户

彭博社报道，自中国证监会去年底公布境外证券经营机构跨境证券业务不合法后，香港证券经纪商开始暂停中国客户的账户。

1年前