诈欺新闻资料

简

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美军火商雷神公司涉诈欺将付逾40亿罚款

美国司法部16日宣布，美国主要国防承包商雷神技术公司（RTX）的子公司之一雷神公司，将支付超过9.5亿美元（约40.8亿令吉）以解决诈欺和贿赂指控。

1月前

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狮城二三事

当诈团跑腿购奢品赚佣金马男被判监56个月

（新加坡8日讯）男子协助钓鱼骗局团伙，从新山入境狮城，盗用受害者的银行卡资料购买高价手机和奢侈品，从中赚取3000元（新币；下同；约1万4000令吉）佣金和一个名牌包，被判坐牢56个月。被告陈念豪（23岁）来自马来西亚，面对14项诈欺罪和3项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，他昨天承认其中6项，余项交由法官下判时一并考量。被告的同伙是许凯建（29岁）。案情揭露，被告安排了一名马来西亚籍的司机，于4月11日、13日和16日，负责接送两人出入新马。 4月11日，两人在柔佛公寓Paragon Suites@CIQ，与男子“谢东来”碰面，领取苹果手机，而这些手机已经通过Apple Pay绑定了钓鱼骗局受害者的银行卡。领了手机后，两人乘车入境狮城，直奔滨海湾金沙，用Apple Pay尝试购买苹果手机，但交易没有成功。两人转战奢侈品店，成功支付870元购买一个迪奥（Dior）男性卡包。两人随后搭地铁到狮城大厦，用另一张绑定卡购物，但未能成功支付。两人又前往乌节路的苹果商店，被告按指示使用另一张绑定银行卡购物，最终成功支付4035元，买了两台手机。得逞后，同伙让他继续消费，被告又花了6052元5角买了三台手机。此后，两人还买了一台三星手机、三台苹果手机、两个古驰（Gucci）包，以及一个圣罗兰（Saint Laurent）名牌包。直到银行卡被移除，两人才无法继续消费。赃物当礼物送妻接着，司机送两人到义顺，同伙独自到手机店倒卖五台苹果手机和一台三星手机，换取8840元。同伙按照谢东来的指示，将其中1680元PayNow给一个手机号码，再将3000元和其中一个价值3300元的古驰包送给被告。被告后来花光这笔钱，并将包包送给妻子。司机将两人载回新山公寓，两人当时身上还带着4160元现金、三台苹果手机、一个迪奥男性卡包、两个古驰包和一个圣罗兰包。除了被告的古驰包，同伙将其他物品交给谢东来，对方则将圣罗兰包赠送给他。这些物品至今没有被警方起获。　　一名33岁加拿大籍男子于当天傍晚上网报案，称信用卡于同月10日被绑定在苹果电子钱包，隔天被盗用870元。 3天内刷2银行卡　消费近2.9万新元被告和同伙3天内成功使用两张银行卡，一共消费2万8278元。两人未能成功支付的数额，为1万零740元9角4分。被告昨天认罪。控方指出，被告为了赚快钱当跑腿，和同伙三次进入新加坡，消费了2万8278元，并将商品在新加坡转卖或带回马来西亚。法官最终判他坐牢56个月。（人名音译）故技重施事败　被告与同伙关卡被捕上得山多终遇虎，被告与同伙在关卡被捕。食髓知味，两人故技重施，于13日再次进入新加坡，这次是前往星耀樟宜购物，但遭遇数次支付失败后，被告安排司机接他们回新山。 4月16日，两人再次出击，被告指示司机接他们从新山到滨海湾金沙。不过，两人在兀兰关卡遭遇拦截逮捕，关卡人员在他们身上查获三台绑定了28张银行卡的苹果手机。这些银行卡都属于骗局受害者。　　调查揭露，同伙许凯建与谢东来等几名中国人相识，知道对方涉及钓鱼网站骗局，将受害者的银行卡信息绑定到手机上。许凯建找来被告当帮手，用绑定卡消费，成功后就能从转卖赃物的交易中赚取35%佣金。盼取回2未涉案手机被告求情时表示忏悔，请求法官协助，让他拿回另外两台被没收的手机。他指出，这两台手机并未涉案，一台是妻子分期付款购买给他的礼物；另一台是自己购买的手机，当中存有妻儿照片和资料。控方表示，不打算要求没收被告的手机，调查官将决定如何处置手机。法官随后指示控方向调查官转告被告的意愿。

4月前

狮城二三事

即时国际

收金条、现金民主党重量级参议员梅南德兹涉贪罪成

美国联邦参议员梅南德兹因为收受金条、现金还有其他贵重礼物，被控收贿、诈欺、非法担任外国代理人等16项罪嫌，纽约联邦法院周二宣布全部罪名成立，成为首位非法担任外国代理人的美国参议员。

4月前

即时国际

即时国内

涉嫌诈欺国能逾1.9万令吉前技术员被控不认罪

一名前国能技术人员因涉嫌出示虚假服务工作报告，诈取国能逾1万9301令吉的费用，今日被带上怡保反贪污庭面控，被告不认罪，案定于7月26日过堂。

5月前

即时国内

日韩

雅凛涉诈欺被立案调查骗走铁粉近10万

前韩国女团T-ara成员雅凛日前先因涉嫌虐儿被移送检察院，13日再爆出涉嫌诈欺被立案调查，而且她骗的对象竟然是15年的铁粉，令人相当傻眼。

5月前

日韩

狮城二三事

称以1新元兑4令吉骗走友人数千新元女清洁工监14个月

女清洁工骗同事和朋友，称要帮忙对方找房子、换令吉，结果诈欺超过1万9000元（新币，下同；约6万6551令吉），被判入狱14个月。

7月前

狮城二三事

即时财经

沃尔玛卖贵被控诈欺低头赔2.14亿

2018年10月19日至2024年1月19日期间，美国各地和波多黎各沃尔玛门市的秤重肉类、海鲜产品以及袋装柳橙、葡萄柚、橘子等等，出现谎报重量的情况，导致消费者花费更多的钱购买商品，这批顾客可上网申请赔偿。

8月前

即时财经

日韩

判决书曝光证诈欺！雅凛联手男友骗粉丝千万韩圜

韩媒《Dispatch》（D社）曝光了雅凛和男友徐东勋（音译）过去诈欺前科的判决书，更指两人联手向亲友、粉丝诈骗4395万韩圜（约15万3969令吉），受害者至少有10人以上。

8月前

日韩

带你看世界

玩命诈财！男大生“干冰泡脚”截肢诈613万被识破

台北一名张姓男大生伙同他的高中同学廖男，为了诈领保险金而保了数张高额保险，不惜将双脚浸泡在干冰桶内10小时，导致双膝以下的腿部冻伤截肢。

9月前

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即时国际

特朗普被控夸大净资产需支付4.54亿美元罚款

美国前总统特朗普在一项纽约州检察长提出的民事诈欺案中，被发现对操纵自己的净资产负有责任，并且被一名纽约法官正式下令支付4亿5420万美元。

9月前

即时国际

狮城二三事

谎称帮友拍前妻外遇照给假离婚证男子骗1.77万监5周

（新加坡16日讯）谎称能帮朋友拍摄前妻婚外情照片，还伪造离婚证明，骗走友人5000新元（约1万7742令吉），一名男子今天被判坐牢5周。《新明日报》报道，被告卡弥斯（65岁）今早承认一项诈欺罪，他与48岁受害者是朋友。案情显示，2017年12月，被告告诉受害者，他能安排人在印尼拍摄受害者前妻涉婚外情的照片，受害者信以为真，付了2000新元（约7097令吉）给他。然而，被告之后并没有提供相关照片。 2018年1月，被告又向受害者要2000新元，称是为了支付受害者与其前妻离婚文件的行政费用。2月，被告再次向受害者索要1000新元（约3549令吉），说要拿到官方离婚证明，须支付这笔钱。受害者两次都相信被告，前后总共支付了5000新元。实际上，被告将其中的4000新元（约1万4194令吉）交给了在印尼的不明第三方，制作了假离婚文件，并把剩余的1000新元用作个人开销。案情揭露，这份假离婚证明据称来自“宗教法庭”，直到2018年3月，受害者想把离婚档案记录在新加坡伊斯兰法庭（Singapore Syriah Court）时，才发现文件是伪造的。受害者之后前往印尼，向印尼当局确认离婚文件属于伪造，但他当时已经无法联络上被告。受害者最后报警，被告至今未偿还这笔钱。

9月前

狮城二三事

即时国际

韩一家五口同天诡异死坠楼妇女被告诈欺近百万

韩国首尔一家五口同一天在不同地点诡异身亡案，警方调查发现，最新掌握到的证据显示，坠楼的40多岁妇女欠下数亿韩元债务，去年6月还被人以诈欺逾2.7亿韩元（约94.8万令吉）告上法庭，就连煤气费也超过1年没有缴付。

1年前

即时国际

狮城二三事

非法出口测深仪到缅 2负责人和公司被判罚款逾120万新元

（新加坡20日讯）欺骗挪威公司获取准证出口多波束回声测深仪，后以200多万元（新币，下同）将仪器非法出口到缅甸，两名负责人被判罚款共8万元，涉案公司则被罚款113万3412元25分。这两名被告是57岁的波伊特和70岁的魏王川，两人事发时分别是勘测仪器出口公司Hydronav Services (S) Pte Ltd（简称 Hydronav）的销售经理和董事。波伊特和魏王川早前各自承认一项诈欺罪控和一项抵触战略物品（管制）法令的控状，Hydronav则承认两项抵触战略物品（管制）法令的控状。法官昨日针对两名被告和公司的罪行作出判决。出口缅甸申请两次遭拒便谎称仪器出口至印尼案情显示，波伊特负责从挪威进口一台多波束回声测深仪，后出口到缅甸海军水文中心。然而，挪威当局并不批准将仪器出口缅甸海军，因此两次拒绝Hydronav提交的出口申请。为了让申请获批，波伊特决定谎称仪器将出口到印度尼西亚，并列出Hydronav曾合作的印尼船舶代理服务公司为收货人。魏王川批准波伊特的做法，并将印尼公司负责人的联络方式交给波伊特，而该名负责人也同意执行计划。波伊特随后向出售仪器的挪威公司提交新申请，这一次顺利获得挪威当局的批准。该仪器于2018年7月17日运至新加坡，两天后（20日）出口缅甸。由于仪器属于战略物品，从新加坡出口这类物品须获得批准，但魏王川并未申请准证，Hydronav的出口因此属于违法。根据法庭文件，Hydronav当时以216万4442元将仪器出口缅甸。新加坡移民与关卡局是在接获有关这起非法出口的通报后，于2020年10月15日突击Hydronav的场所取证，从而揭发两名被告和公司的罪行。控状显示，Hydronav也曾于2017年非法出口一台价值1万9998元25分的无人机到缅甸。法官下判时指出，非法出口战略物品将对新加坡作为国际物流中心的地位造成威胁，仪器也可能被用于非法途径，因此认为须给予严惩，以发挥阻遏作用。考虑到魏王川是波伊特的上司等因素，法官最终判波伊特罚款3万5000元、魏王川罚款4万5000元，以及Hydronav罚款113万3412元25分。（人名译音）

1年前

狮城二三事

狮城二三事

涉卖车骗逾10万新元 26岁男子落网将被控

（新加坡8日讯）涉及多起汽车销售骗案卷走超过10万新元，26岁男子落网后将被控上法庭。《联合早报》报道，新加坡警察部队今天发文告说，警方昨天接获多起报案，受害者指自己被一家汽车经销商的前男销售员诈骗，损失金额总计超过10万8000新元。案情显示，这名销售员与受害者签订购车协议后，涉嫌指示受害者将钱汇入一个据称属于公司的银行户头。该银行户头其实注册在销售员名下，销售员事后也没有向公司支付任何金额。经过调查，兀兰警署的查案人员在接获第一起报案的12个小时内，于裕廊西52街逮捕了涉案的26岁男子。男子明天（9日）将被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。

1年前

狮城二三事

即时国际

被控13项罪名美众议员被捕

美国共和党籍众议员桑托斯周三因诈欺、洗钱和盗窃公共资金等联邦指控被捕，他于当地时间上午到法院主动自首，并将于下午在联邦法院接受美国地方法官林赛的传讯。

2年前

即时国际

狮城二三事

涉冒充校车业者骗至少7人 26岁男子将被控

（新加坡10日讯）涉嫌打广告自称是校车业者，26岁男子被指收钱后失联，导致至少7人上当。男子在警方介入后被捕，今日被控上法庭。

2年前

狮城二三事