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狮城二三事

助诈骗集团开公司会计师接收约465万赃款

（新加坡27日讯）会计师设立秘书公司，帮外国人在新加坡注册公司和开银行户头，自己也为此担任135家公司的董事，结果有诈骗集团将约465万元的赃款转移到这些公司的户头，如今他被判罚款9000元（新币，下同）。《新明日报》报道，被告是33岁的梁建森（译音，中国籍），在2015年定居新加坡，并获取狮城永久居留权，如今他面对3项抵触公司法令的控状。案情显示，被告听说在新加坡提供公司秘书服务（Corporate Secretarial）会赚钱，因此在2020年设立秘书公司，主要为中国客户在新加坡设立公司，并通过4名经纪寻找顾客。由于规定本地公司需要有居住在新加坡的人当董事，被告因此以800元的价钱，提供挂名董事服务。如果顾客需要开设银行户头，被告会额外收取100元至150元的费用。被告身为顾客公司的董事，没有检查公司背景，没有检查公司户头，以致诈骗集团利用冠病防疫期间当局允许远程注册公司的便利，利用被告协助在本地注册公司和开设银行户头，接收约465万元的赃款。调查揭露，截至2021年1月，被告是135家公司的董事。被告在认罪后，于前天被判罚款9000元。控方：属疏忽行为控方指被告对这些公司做了什么生意都不知情，属于疏忽行为。控方在陈词时说，被告对涉案公司的运作一点都不了解，没有与外籍董事有接触，也没有检查户头资金交易，只是上网简单查询客户是否和犯罪调查有关联，属疏忽行为。控方指被告为金钱利益而犯罪，要求法官判被告高额罚款。 3外国公司坠骗局 3家外国公司坠入“供应商骗局”，被要求将款项转账到被告顾客的两家公司户头。德国公司Gasfin　Development Gmbh于2020年10月25日和11月9日，收到供应商的电邮，要求前者发放款项到不同的银行户头。德国公司信以为真，根据指示将4万零302新元汇到被告顾客的新加坡户头。大部分款项在同年11月2日被汇到中国的一个银行户头。 2020年10月30日，美国芝加哥公司Northern Trust Company Chicago收到诈骗电邮，对方谎称是公司一名顾客，要求将300万元美金（约410万5004新元）汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，及时阻止这笔款项被汇走。另一间美国公司Examinetics, Inc则在同年11月2日收到诈骗电邮后，分别将10万零380元美金和24万7370元美金，汇到被告顾客的新加坡户头。警方在接获报案后，起获当中的25万零403元美金。

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