洗黑钱新闻资料

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大柔佛焦点

陷入圈套误信涉洗黑钱男子失7.5万血汗钱

一名陷入诈骗圈套而误信涉洗黑钱的52岁男子，根据骗子提供的手机号码为太太开设银行户口，结果痛失汇入此户口和其他帐户的7万2500令吉血汗钱。

2星期前

大柔佛焦点

【诈骗实录】老千骗人下载APK 被识破后爆粗

一名本地男子接获诈骗电话后，把老千行骗过程录下，揭露干案手法与流程。最终，老千被戳破谎言后，竟爆粗回应。

3星期前

关注东海岸

误信假警“洗黑钱”指控 75岁失逾18万储蓄

再有年长者不幸被诈骗，受害者痛失18万4000令吉。

3星期前

关注东海岸

1MDB案 | 辩方：纳吉被剥夺公平审判权反贪会调查存严重偏见

辩方主张，第49名控方证人反贪会查案官诺艾达对前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案所进行的调查，存在严重偏见、选择性、劣质和不完整的。

4星期前

1MDB案 | 沙菲宜“纠结”SRC案被阻陈词法官：法院没阻止

由于前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜在陈词中“纠结”于纳吉的律师团队在SRC国际公司4200万令吉洗黑钱案的联邦法院终极上诉阶段被阻止陈词，承审纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的法官拿督科林劳伦斯指出，联邦法院当时并没阻止纳吉的律师团队陈词。

2月前

MBI国际集团创办人张誉发被引渡到中国受审

因涉及欺诈及通过网络洗黑钱而在泰国被捕的大马籍MBI国际集团创办人张誉发，已于昨午在泰国和中国执法官员押送下，乘机从泰国被引渡到中国受审接受调查。

2月前

关注东海岸

接洗黑钱诈骗电话退休公务员痛失逾27万

64岁退休女公务员坠洗黑钱诈骗陷阱，痛失27万6900令吉。

2月前

关注东海岸

贺警捣非法废料回收厂彭王储令加强执法

彭亨王储东姑哈山纳依布拉欣祝贺以全国总警长秘书处反洗黑钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉为首的团队，成功捣毁多间非法电子废料回收工厂，尤其是设在沙隆、北根和武吉依班的非法工厂。

2月前

警截查入马黑钱冻结网赌集团3亿资产

警方打击洗黑钱活动取得重大成果，在经过深入调查后，冻结近3亿令吉怀疑通过各种洗黑钱方式流入我国的大笔金钱，初步调查显示，这些钱都是不法集团通过线上赌博活动所获得的非法收益。

2月前

大霹雳焦点

宿舍主管被称涉洗黑钱转账调查被骗3.4万

32岁国中宿舍巫裔主管被称涉嫌洗黑钱，为证清白而转账给审计师进行调查,岂料身陷骗局，损失3万4350令吉。

2月前

大霹雳焦点

大柔佛焦点

假冒PADU官员与警官骗走讲师33万1000令吉

（新山10日讯）诈骗集团再出新招，这次是假借“主要数据库”（PADU）官员和警官之名，指49岁讲师获政府发放援助金，但被发现涉嫌洗黑钱活动，连哄带吓，骗走讲师33万1000令吉。新山南区警区主任拉勿今日通过文告，讲述这名讲师遭诈骗的过程，借此提醒各方小心提防诈骗分子的最新伎俩。拉勿表示，警方于8月9日接获受害者的投报。他指出，根据初步调查，受害者最早于今年5月9日，首先接获一名假冒PADU官员的男子来电。 “假官员在电话中，称受害者曾获得PADU发出的1200令吉援助金。” 他说，不久后，即在5月17日，受害者接获另一名男子来电，对方自称是来自霹雳州警察总部的警官。 “这名假冒‘警官’的男子在电话中，指受害者涉嫌洗黑钱活动。受害者在电话中，否认曾涉及洗黑钱活动。” “到了7月13日，再有一名自称来自霹雳州警察总部、拥有拿督头衔的警官，拨电给受害者。” 他透露，这名“拿督”在电话中以安全为由，指示受害者将银行存款转移至另外一个银行户头。他说，在对方的指示下，受害者先后13次汇款至对方指定的银行户头，总计33万1000令吉。 “受害者汇完款项后，到了7月26日，一直联系不到对方，这才惊觉受骗。” 他指出，警方援引刑事法典第420（欺骗）条文调查这起案件，罪成者可被判处监禁10年和鞭笞，以及罚款。拉勿劝告民众小心提防陌生人来电，尤其需防范来电者或假冒政府官员或其他机构人员，切勿成为诈骗案受害者。他也提醒民众在汇款前，可先通过“Semak Mule”手机应用程式，查核相关银行户头和电话号码。他说，倘若民众不幸成为受害者，可拨电国家诈骗反应中心（NSRC）热线997，以阻拦款项转入嫌犯的银行户头。

2月前

大柔佛焦点

赴狮城印尼处理家事旺赛夫准暂取回护照

地庭今日批准暂时归还护照给土团党前宣传主任拿督旺赛夫，以让他前往新加坡和雅加达处理家事。

2月前

大柔佛焦点

退休公务员遇电话诈骗交出银行卡后痛失14万

（居銮7日讯）74岁退休公务员接获自称为商业罪案调查组警员的电话，诈称他涉及非法洗黑钱服务，在交出银行卡后痛失14万令吉。居銮警区主任峇林发文告指出，居銮刑事调查组警员在7月21日接获一宗电话诈骗案的投报。他说，受害者为74岁的退休公务员，6月24日他在家中接获一通自称为柔佛商业罪案调查组警员的电话，称他涉及一宗洗黑钱案件并需要缴付2000令吉来解决相关案件。由于受害人不懂得如何转账，因此他被指示交出银行卡和密码，嫌犯要求他将写有密码的银行卡包起来并放在家附近的儿童游乐园。受害人在7月1日再次接获来自同一个电话号码的电话，对方要求他存入18万令吉进入该户头，并被威胁若不配合就会被警方逮捕。在惧怕的情况下，受害人到该银行的居銮分行存入14万令吉，数日后他发现有人在不知名地点用提款机将14万令吉用现金的方式取走。峇林指出，警方已经在刑事法典420条文（欺骗）下开档调查，一旦罪成，嫌犯可被判坐牢不超过10年、鞭笞或罚款。

2月前

大柔佛焦点

大柔佛焦点

退休妇女坠电话诈骗圈套痛失73万5000令吉

一通“你涉及洗黑钱”的来电，令67岁退休妇女坠入诈骗圈套，痛失73万5000令吉。

3月前

大柔佛焦点

网红夫妇涉挪用百万捐款反贪会冻结20户头调查

大马反贪污委员会就网红夫妇疑滥用民众百万令吉捐款一案展开调查后，冻结约20个银行户头，涉及金额逾74万令吉。

3月前

涉洗黑钱及贪污案 | 银行经理核实两年前旺赛夫7.88万汇车企户头

银行服务经理核实，Wan Saiful & Associates两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。

4月前