汇款中心新闻资料

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汇款中心210万不翼而飞　疑大马情侣档监守自盗

（新加坡2日讯）狮城一汇款中心被指发现60万元（新币，下同；约210万令吉）不翼而飞后报警，疑是大马情侣档职员监守自盗，38岁男子被逮捕，29岁女子则协助调查。《新明日报》报道，2月28日有人目睹数名制服警员到该中心调查问话，据知涉及一笔高达约60万元不知所终，店家才报警处理。根据知情人士，涉案的相信是一名男职员，他在公司工作少于5年，除了负责柜台工作，也负责把汇款中心的银行支票套现存入公司的银行户头。一般相信，他是在处理工作期间涉嫌监守自盗，累积款项滚至60万元。由于汇款公司的处理款项进出账的过程非常严谨，所以相信男职员不是单独作案。知情人士透露，涉案男子的女友，也是汇款中心的职员，其女友过后也接受警方调查。据探悉，这笔涉及监守自盗的款项，初步涉及约60万元，但后续是否牵扯更大笔数额，则有待警方进一步调查。据透露，涉案的情侣档职员都来自马来西亚，在狮城持工作准证，警方周三到汇款中心调查时，两人相信都不在店里。狮城警方受询时证实接获上述通报，一名38岁男子因涉嫌监守自盗被逮捕，另一名29岁女子则助查，案件还在调查中。附近店员：6警员到场调查附近店员证实，周三的确看到6名警员到场，进入汇款中心调查。记者昨午走访时，附近店家指出，当天临近12时曾看见有6名警员到场。他们原本在店前问话，后来又转入中间的走道，最终进入后方的办公室，相信是要调取文件等。附近店家透露，当时办公室的铁闸是拉下来的，因此他们也不清楚警员什么时候离开。总裁：警方正调查　无法透露更多细节该汇款中心总裁黄冠华受访时指出，案件目前交由警方调查，他们无法透露更多细节。

3月前

狮城商人汇款到中国被指是“黑钱”遭冻结

（新加坡3日讯）狮城商人透过汇款中心把15万9720人民币（约10万3392令吉）汇款给中国供应商，但当中12万人民币（约7万7700令吉）被指是“黑钱”，导致供应商遭公安上门逮捕，银行账号也被冻结。在新加坡多个商场和夜市经营服装摊的涂先生（28岁）向《新明日报》申诉，他于5月13日透过一家中国汇款及钱币兑换中心，把15万9720人民币汇入中国布料供应商的银行户头。他透露，汇款中心在处理高数额时会分批汇款，供应商4天后从两个户头收到汇款，第一笔是12万人民币，第二笔是3万9720人民币。岂料，供应商收到款项后，中国公安5月26日上门逮捕他，他被告知逾12万人民币的款项实则是一名女子坠入骗局后，被不法之徒转走的款项。 “我使用汇款中心的服务约4年都没问题，不知为何这次会出事，这笔款项对我们来说不是一笔小数目，是我们辛苦挣的血汗钱。” 涂先生指出，他事后已向消费者协会反映此事。他昨晚也协助拨打电话给在中国的供应商，让记者通过越洋电话进行访问。供应商连先生（30多岁）说，当时有几名便衣公安上门，将他上拷带走，自己被拘留了4天。连先生告诉记者，他被逮捕后，店内职员立刻通知妻子，妻子马上向当局查询，才得知自己收到的是赃款，自己的账户也被冻结。 “当局进行调查后，要求我们把款项退回给受害者，我才得以被保释出来。” 据了解，连先生的账户目前仍被冻结。涂先生告诉记者，他已就此事报警。警方受询时证实接获通报。按摩女汇款也变黑钱丈夫瘫痪住疗养院，按摩女来新加坡打工省吃俭用，岂料汇款返乡却被告知变“黑钱”。来自福建省宁德的阮凤珍（53岁，按摩师）申述，她此前通过同一家汇款公司，在6月3日把1万3000新元（约4万5162令吉）汇回中国，孰料过后被告知账户遭冻结。 “我发现汇款公司透过一名叫‘邓思敏’的女子转账，就有些疑虑，到了28日时，就收到银行通知称银行卡出问题。7月5日我返回中国并到银行询问时，被告知我的账号涉及洗黑钱已被冻结。” 她过后返回狮城，在7月30日到汇款中心讨说法，但职员竟报警称她大吵大闹，跟着8月1日她收到汇款中心的律师信，指她到店铺大闹，要求她写道歉信，也不能再进行诽谤言论，若不遵从，他们将启动法律程序。另一受害者高亚界（37岁）则说，他在今年5月通过这家汇款公司将8500新元（约2万9529令吉）汇给国内的妻子，但在8月26日时账户被冻结，过后询问才得知很多同乡也有相同遭遇。

7月前