可疑银行户口新闻资料

简

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狮城二三事

狮城警方冻结300多个可疑银行户口起获逾600万令吉赃款

（新加坡21日讯）新加坡警方冻结300多个可疑银行户口，截获180多万元（新币，下同；约601万7760令吉）的赃款。《8视界新闻网》报道，自今年5月以来，警方留意到由外国人在地开设用来从事可疑活动的银行户口越来越多。这些户口的资金流动可疑，可能被犯罪团伙用来接受赃款，以掩人耳目，让执法单位难以追查款项来源。警察部队反诈骗中心于是在5到8月间，同华侨银行展开联合行动，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户口，并冻结了多个户口，起获赃款。警方正在调查这些户口可能涉及的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行码（access code）等。当局指出，为避免成为共犯，公众应拒绝出借电子政府密码（Singpass）户口、银行户口，或利用个人户口替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。

3月前

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