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可疑交易
即时国会
NSRC接逾12萬投報 8个月被诈3.71亿
首相兼财政部长拿督斯里安华说,截至今年8月,自国家诈骗应对中心(NSRC)启动以来,共接到12万2603通电话,涵括诈骗案件的投报和公众的咨询要求,受害者的损失金额高达3亿7100万令吉。
4天前
即时国会
狮城二三事
两人险被假官员骗逾243万令吉 狮城反诈中心联手银行及时阻止
(新加坡25日讯)新加坡反诈骗中心和当地一家银行迅速干预,及时阻止两名公众被冒充该国政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元(新币,下同;约242万9696令吉)的储蓄。 《联合早报》报道,新加坡警察部队昨日发文告说,该国反诈骗中心和当地一家银行于5月16日,合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案,避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中,一名77岁男子接到有人冒充新加坡便衣警察的电话,称他的银行户头涉嫌可疑交易,正在接受警方调查。 假警察指示该男子协助调查,向他所提供的银行户头转账22万元(约76万5806令吉)。 男子在转账后,于5月23日到当地一家银行的分行,要求提前取出约54万9000元(约191万1036令吉)的定期存款。 银行职员进一步调查后,发现男子的解释并不一致,于是向新加坡反诈骗中心通报男子的可疑行为。 该中心的人员随即前往男子住所,向他提出疑点,让男子意识到自己坠入骗局,避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案,一名63岁女子接到有人自称警察的电话,指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从银行的户头转账逾14万9000元(逾51万8660令吉)至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时,她不愿透露更多信息。 银行职员怀疑她可能已经掉入骗局,立即通报新加坡反诈骗中心。 该中心迅速与女子取得联系,并成功说服她,让她意识到电话中的警察是冒充的,避免女子损失逾14万9000元。 新加坡警方在文告中强调,政府人员尤其警察,绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项,包括:银行转账;提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息;点击银行网站的链接;在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众,如果有人在新加坡自称是中国警察,并要求公众支付费用或处理保释或调查文件,请立即致电警方。
4月前
狮城二三事
全国综合
银行协会:银行加强反诈骗措施 去年拦截3.83亿可疑交易
大马银行协会指出,为了全面解决金融欺诈的问题,国内银行将在国家银行的指导下,在未来几个月内为非零售银行部门实施类似的反诈骗措施。
8月前
全国综合
全国综合
阿占巴基促金融机构 “发现可疑交易速通报”
大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说,金融机构若发现有可疑及大笔金钱的交易时,须扮演提供信息给反贪会的角色,以解决国内贪污犯罪的问题。
2年前
全国综合
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