登录
我的股票
Newsletter
联络我们
登广告
关于我们
活动
热门搜索
大事件
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
简
本网站有使用Cookies,请确定同意接受才继续浏览。
了解更多
接受
您会选择新界面或旧界面?
新界面
旧界面
星洲人
登广告
互动区
|
下载APP
|
简
首页
最新
头条
IG热文榜
热门
国内
即时国内
封面头条
总编推荐
暖势力
热点
全国综合
社会
政治
教育
我们
专题
发现东盟
带你来国会
星期天头条
华社
2022大选
求真
星洲人策略伙伴
星洲人互动优惠
国际
即时国际
天下事
国际头条
国际拼盘
带你看世界
坐看云起
俄乌之战
京非昔比
言路
社论
风起波生
非常常识
星期天拿铁
总编时间
骑驴看本
风雨看潮生
管理与人生
绵里藏心
亮剑
冷眼横眉
游车河
财经
股市
即时财经
焦点财经
国际财经
投资周刊
2024财政预算案
ESG专版
娱乐
即时娱乐
国外娱乐
大马娱乐
影视
地方
金典名号
大都会
大柔佛
大霹雳
砂拉越
沙巴
大北马
花城
古城
东海岸
体育
大马体育
巴黎奥运会
羽球
足球
篮球
水上
综合
场外花絮
副刊
副刊短片
专题
优活
旅游
美食
专栏
后生可为
东西
时尚
新教育
e潮
艺文
护生
看车
养生
家庭
文艺春秋
星云
人物
影音
读家
花踪
亚航新鲜事
学海
动力青年
学记
后浪坊
星洲人
VIP文
会员文
百格
星角攝
图说大马
国际写真
好运来
万能
多多
大马彩
热门搜索
大事件
Newsletter
登录
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
可疑交易
即时国内
国库控股及国投投资亏损案 | 反贪会:发现可疑交易 料涉投资滥用舞弊
大马反贪污委员会在FashionValet私人有限公司4390万令吉投资亏损案中,发现了几笔可疑交易。
3星期前
即时国内
即时国会
NSRC接逾12萬投報 8个月被诈3.71亿
首相兼财政部长拿督斯里安华说,截至今年8月,自国家诈骗应对中心(NSRC)启动以来,共接到12万2603通电话,涵括诈骗案件的投报和公众的咨询要求,受害者的损失金额高达3亿7100万令吉。
4星期前
即时国会
狮城二三事
两人险被假官员骗逾243万令吉 狮城反诈中心联手银行及时阻止
(新加坡25日讯)新加坡反诈骗中心和当地一家银行迅速干预,及时阻止两名公众被冒充该国政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元(新币,下同;约242万9696令吉)的储蓄。 《联合早报》报道,新加坡警察部队昨日发文告说,该国反诈骗中心和当地一家银行于5月16日,合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案,避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中,一名77岁男子接到有人冒充新加坡便衣警察的电话,称他的银行户头涉嫌可疑交易,正在接受警方调查。 假警察指示该男子协助调查,向他所提供的银行户头转账22万元(约76万5806令吉)。 男子在转账后,于5月23日到当地一家银行的分行,要求提前取出约54万9000元(约191万1036令吉)的定期存款。 银行职员进一步调查后,发现男子的解释并不一致,于是向新加坡反诈骗中心通报男子的可疑行为。 该中心的人员随即前往男子住所,向他提出疑点,让男子意识到自己坠入骗局,避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案,一名63岁女子接到有人自称警察的电话,指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从银行的户头转账逾14万9000元(逾51万8660令吉)至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时,她不愿透露更多信息。 银行职员怀疑她可能已经掉入骗局,立即通报新加坡反诈骗中心。 该中心迅速与女子取得联系,并成功说服她,让她意识到电话中的警察是冒充的,避免女子损失逾14万9000元。 新加坡警方在文告中强调,政府人员尤其警察,绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项,包括:银行转账;提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息;点击银行网站的链接;在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众,如果有人在新加坡自称是中国警察,并要求公众支付费用或处理保释或调查文件,请立即致电警方。
5月前
狮城二三事
全国综合
银行协会:银行加强反诈骗措施 去年拦截3.83亿可疑交易
大马银行协会指出,为了全面解决金融欺诈的问题,国内银行将在国家银行的指导下,在未来几个月内为非零售银行部门实施类似的反诈骗措施。
9月前
全国综合
全国综合
阿占巴基促金融机构 “发现可疑交易速通报”
大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说,金融机构若发现有可疑及大笔金钱的交易时,须扮演提供信息给反贪会的角色,以解决国内贪污犯罪的问题。
2年前
全国综合
更多可疑交易
下一个
结束导览