可疑交易新闻资料

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全国综合

前公务员洗黑钱失信罪成．重判坐牢468年罚款1.8亿

（古晋9日讯）38岁的砂福利局前财务行政员莫哈末再鲁，因涉及超过1600万令吉洗黑钱和失信案，今日在39项罪名成立下，共被判坐牢468年及罚款1亿8000万令吉，或未能缴付罚款须服刑36个月，及被处3下鞭刑。由于刑期是同期执行，被告需坐牢至少12年。地庭法官慕斯里今日在莫哈末再鲁对36项洗黑钱罪名及3项失信罪名认罪后，做出上述判决。在36项洗钱控状下，被告被判每项控状监禁12年，及罚款500万令吉，若未能缴纳罚款则需服刑一个月取代，所有监禁刑期同期执行。至于3项失信案，每项被判处监禁12年及鞭笞一鞭，监禁刑期同样同期执行。由于刑期同期执行，莫哈末再鲁需服刑至少12年，具体时间取决于他是否能支付1亿8000万令吉罚款。如果未能支付罚款，他还需要额外服刑3年。洗钱罪名是依据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令4（1）（b）条款下被起诉，依照同一法案4（1）条款判刑。刑事信托违约罪名依据刑事法典409条文起诉，判刑2至20年监禁，并可附加鞭刑或罚款。莫哈末再鲁被控于2020年至2022年间洗黑钱罪涉及金额为601万3504令吉30仙；而失信案则在2019年至2021年之间，涉及金额为1027万2350令吉13仙。账户出现逾400万不明转账据了解，莫哈末再鲁的薪水单出可疑交易，其中超过400万令吉款项被转入其账户。另外，莫哈末再鲁曾是负责该部门薪金的官员，2022年1月31日提交辞职信。然而，他缩短通知期，于2021年12月31日即刻辞职。此案件由副检察官旺奴阿玛妮娜、莫哈末阿鲁夫和曼吉拉起诉。莫哈末再鲁的辩护律师为克里斯多夫。

1星期前

全国综合

即时国会

林慧英：金融机构5预防措施阻逾3亿可疑交易

财政部副部长林慧英指出，截至今年9月，国家银行监管下的金融机构共阻止了价值3.02亿令吉的非法和可疑交易。

4月前

即时国会

即时国内

国库控股及国投投资亏损案 | 反贪会：发现可疑交易料涉投资滥用舞弊

大马反贪污委员会在FashionValet私人有限公司4390万令吉投资亏损案中，发现了几笔可疑交易。

5月前

即时国内

即时国会

NSRC接逾12萬投報 8个月被诈3.71亿

首相兼财政部长拿督斯里安华说，截至今年8月，自国家诈骗应对中心（NSRC）启动以来，共接到12万2603通电话，涵括诈骗案件的投报和公众的咨询要求，受害者的损失金额高达3亿7100万令吉。

6月前

即时国会

狮城二三事

两人险被假官员骗逾243万令吉狮城反诈中心联手银行及时阻止

（新加坡25日讯）新加坡反诈骗中心和当地一家银行迅速干预，及时阻止两名公众被冒充该国政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元（新币，下同；约242万9696令吉）的储蓄。《联合早报》报道，新加坡警察部队昨日发文告说，该国反诈骗中心和当地一家银行于5月16日，合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案，避免两名受害者损失逾69万8000元。在第一起诈骗案中，一名77岁男子接到有人冒充新加坡便衣警察的电话，称他的银行户头涉嫌可疑交易，正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查，向他所提供的银行户头转账22万元（约76万5806令吉）。男子在转账后，于5月23日到当地一家银行的分行，要求提前取出约54万9000元（约191万1036令吉）的定期存款。银行职员进一步调查后，发现男子的解释并不一致，于是向新加坡反诈骗中心通报男子的可疑行为。该中心的人员随即前往男子住所，向他提出疑点，让男子意识到自己坠入骗局，避免进一步损失54万9000元。第二起诈骗案，一名63岁女子接到有人自称警察的电话，指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从银行的户头转账逾14万9000元（逾51万8660令吉）至一个银行账户以做调查。当银行职员询问女子交易目的时，她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局，立即通报新加坡反诈骗中心。该中心迅速与女子取得联系，并成功说服她，让她意识到电话中的警察是冒充的，避免女子损失逾14万9000元。新加坡警方在文告中强调，政府人员尤其警察，绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项，包括：银行转账；提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息；点击银行网站的链接；在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。警方提醒公众，如果有人在新加坡自称是中国警察，并要求公众支付费用或处理保释或调查文件，请立即致电警方。

10月前

狮城二三事

全国综合

银行协会：银行加强反诈骗措施去年拦截3.83亿可疑交易

大马银行协会指出，为了全面解决金融欺诈的问题，国内银行将在国家银行的指导下，在未来几个月内为非零售银行部门实施类似的反诈骗措施。

1年前

全国综合

全国综合

阿占巴基促金融机构 “发现可疑交易速通报”

大马反贪污委员会主席丹斯里阿占巴基说，金融机构若发现有可疑及大笔金钱的交易时，须扮演提供信息给反贪会的角色，以解决国内贪污犯罪的问题。

3年前

全国综合