冻结新闻资料

简

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即时国内

FashionValet投资亏损案 | 创始人夫妇第三天录供数个银行账户遭冻结

国库控股和国民投资机构（PNB）投资时装电商平台FashionValet亏损4390万令吉案持续发酵，该平台创始人夫妇今日连续第三天前往反贪污委员会总部录供，协助调查。

2星期前

即时国内

即时国内

外劳人数接近设定上限赛夫丁：续冻结外劳配额

内政部长拿督斯里赛夫丁指出，冻结外劳配额申请将继续执行，直到另行通知。

1月前

即时国内

古城

做好准备应对季候风交替消拯员冻结假期待命

随着即将进入东北季候风转换期，再加上州内面临水灾的突发，甲消拯局局长莫哈末毕沙尔表示，该局已冻结消拯人员与官员的假期，以应对不稳定天气状况而采取的预防措施之一。

1月前

古城

即时国内

GISB儿童之家丑闻| 追查冻结GISB资产总警长：GISB大部分商业场所已停业

全国总警长丹斯里拉沙鲁丁指出，警方正在追查及冻结全球兄弟（GISB）控股私人有限公司的资产，以调查这起震惊全国的案件。

2月前

即时国内

狮城二三事

珍珠坊数汇款中心数十苦主上门求退款有者气极送院

（新加坡26日讯）数十人聚集珍珠坊的汇款中心要说法，苦主跟职员谈不拢，警察3次到场协调，52岁妇女与职员争论，被气得心脏病险些发作送院。《新明日报》报道，这起事件发生在昨日下午3时许，地点在珍珠坊二楼的数家汇款中心前。媒体到场时，还有大约10名苦主聚集在两家汇款中心的门口。他们透露，他们向这两家汇款中心的职员要求退款，双方谈不拢后各自报警，警方3次派人来调解。苦主田梅（52岁，家庭主妇）受访说，她去年6月在其中一家汇款中心汇了近1万2000新元（约4万零315令吉）给中国的亲人，当时她对汇款中心与苦主之间的风波并不知情，也没看到新闻。 “那时汇款中心让我签署免责声明，我就签了。” 她说，没想钱刚汇到中国的账户，第二天下午账户就被冻结，她急得团团转，结果7月时，那笔钱就被划扣走了。 “那是要支付我瘫痪老母亲医药费的钱，是我们夫妻俩一年多的积蓄。” 与职员起争论当时田梅找汇款中心要求退款，也按对方要求索到了中国公安的相关证明，本以为汇款中心会按约还钱，没想到对方却百般推脱。 “我昨天下午又到汇款中心的柜台向职员讨说法，但对方却一直说不关他们的事，还有一名职员后来出来与我们吵架，还说‘要告就告’。” 当时也有其他苦主，指听到该职员这么说。田梅一两年前被诊断出心脏血管堵塞，日日服药，当下她被气得嘴唇发紫，情绪激动，幸好有警员发觉情况不对，为她叫救护车。 “入院后医生说我发烧，心律失常，还血压高，需要留院观察一天。” 她也表示，出院后将考虑针对此事报警。　苦主：汇款涉骗案　所有钱被冻结有苦主称若款项涉及网赌案，户头里的其他钱或不会被冻结，但若涉诈骗案，所有钱将被冻结。赵彦青（52岁，司机）受访说，他在过去两年分两次汇了一共约1万4000新元给中国的亲人，但很快钱款就被冻结，去年11月被当局划扣。 “如果我们汇的钱涉及的是网赌案件，中国公安一般只会冻结那一个户头，里面其他钱还能转走。” 但是他指出，如果涉及的是诈骗案，当局会冻结他们名下所有户头里的钱。苦主江志辉（50岁，建筑行业）透露，他往中国汇了一共近4万5000新元，在账户被冻结前，已经将钱全数取出，但中国警方进而冻结了他理财账户里的钱，并在今年3月全数划扣。汇款中心各有回应苦主们称，汇款中心叫他们找中国大使馆或公安，另一家汇款中心虽想要退款，但需要各种资料公证。苦主之一江志辉受访时直言，汇款中心多次让他们去找中国公安将钱退给他们，不愿意为此事负责。 “中国公安向我们要汇款公司与第三方的业务流水证明，才能帮我们调查涉案情况，但汇款中心只推脱说跟第三方只有口头委托，叫我们继续等待，也叫我们去找大使馆。” 韦先生（56岁，建筑行业）则说，另一家汇款中心则要求越来越多资料，如今还要求中国公安的划扣证明，所有资料都要有官方的盖章公证。 “汇款中心说，拿到这些证明后，还要交由汇款中心的律师核实是否符合条件，可能只能退回一半的钱，律师也可能会完全拒绝退款。”　　他说，如果多次往返中国拿了证明，又被律师拒绝退款，那他们的损失会更大。有媒体联系了两家汇款中心欲了解更多情况，但至截稿前都没有取得回复。

3月前

狮城二三事

狮城二三事

狮城警方冻结300多个可疑银行户口起获逾600万令吉赃款

（新加坡21日讯）新加坡警方冻结300多个可疑银行户口，截获180多万元（新币，下同；约601万7760令吉）的赃款。《8视界新闻网》报道，自今年5月以来，警方留意到由外国人在地开设用来从事可疑活动的银行户口越来越多。这些户口的资金流动可疑，可能被犯罪团伙用来接受赃款，以掩人耳目，让执法单位难以追查款项来源。警察部队反诈骗中心于是在5到8月间，同华侨银行展开联合行动，利用银行的数据分析系统和网络识别功能，找出具洗钱嫌疑的交易和户口，并冻结了多个户口，起获赃款。警方正在调查这些户口可能涉及的犯罪行为，包括协助他人保留犯罪所得、非法向他人透露通行码（access code）等。当局指出，为避免成为共犯，公众应拒绝出借电子政府密码（Singpass）户口、银行户口，或利用个人户口替他人收款和汇款，以赚取快钱的机会。

3月前

狮城二三事

即时国内

国行率队突查12场所冻结92户头总值2540万

国家银行昨天率领多个执法机构在巴生河流域突击检查12个场所，前后冻结了92个总值约2540万令吉的银行户头，相信都与投资欺诈活动有关。

4月前

即时国内

百格午报

百格午报 | 袁怀绍议员资格遭冻结凯里炮轰政府滥权

国会7月18日以110票对63票冻结袁怀绍的国会议员资格6个月，对此前巫统领袖凯里就很不认同，炮轰政府是在滥用立法权力…… 新闻看点：同情赵明福遭遇赛夫丁：警维持公共秩序内长公布赵明福案件最新进展国阵率先公布能吉里候选人配合反贪会调查 HRD首席执行员自愿放假警方寻获努法拉的手提袋警车遭鲁莽撞击警员鸣枪自卫骑士大街亮假枪遭警逮捕

4月前

百格午报

即时国内

首相署部长将呈动议袁怀绍或冻结议员资格

国盟土著团结党马樟区国会议员袁怀绍可能会被国会下议院冻结其国会议员资格6个月。

4月前

即时国内

即时财经

SAS航空服务准证冻结

大马民航管理局（CAAM）已经冻结Systematic Aviation Services公司（SAS）的航空服务准证（ASP），禁止该公司经营任何形式的付费乘客服务。

6月前

即时财经

狮城二三事

银行户头借哥哥接收赃款 22岁男子认罪

（新加坡14日讯）弟弟以为哥哥要做生意，把银行账户交给哥哥使用，结果哥哥拿来接收犯罪所得，被揭发后，哥哥还伪造聊天记录，伙同弟弟欺骗警方。《新明日报》报道，被告罗桑（22岁）昨日承认一项向公务员提交假资料的罪名。根据案情，在2022年9月之前，被告的哥哥向他谎称要做网络生意，但是自己的银行账户因之前进行大量的交易而被冻结，因此希望可以借用被告的账户，接收并转账现金。被告相信了哥哥，并同意借出账户。调查揭露，被告哥哥实际上是因使用自己的银行账户来接收他的犯罪所得，账户才会被冻结。在被告不知情下，哥哥继续使用被告的账户接收犯罪所得。结果到了9月，被告的账户也因同样的原因被冻结，被告哥哥知道警方会找被告问话。于是，兄弟两人决定一起“演戏”，伪造了一段在Telegram软件上的对话，由被告哥哥假冒成一个叫“Derrick”的人，与被告聊天。在聊天记录中，“Derrick”让被告用银行账号，为他买卖名牌货的生意进行交易。为了让记录更可信，被告哥哥还故意让聊天中的被告显得对交易有所顾虑，并且在“Derrick”的要求下，进行了两次模拟交易（Dummy transaction），还在记录中附上交易截图。被告哥哥之后让被告把这段假对话提供给警方看。由于被告想保护哥哥，便依言照做。 10月3日，被告对来问话的警员谎称，他是在一名叫“Derrick”的人的指示下进行交易，还给警员看了聊天记录。直到2023年3月7日，另一名调查官进一步向被告问问话时，被告才承认他是为了保护哥哥而欺骗了警方。法官下令让控方准备缓刑报告，案件展至7月5日下判。被告哥哥也因涉案，早前被控上庭。

6月前

狮城二三事

即时国际

欧盟达成协议利用俄央行冻结资产收益武装乌克兰

欧盟成员国周三就一项计划达成协议，这项计划将利用欧盟所冻结俄罗斯中央银行资产的数十亿欧元收益来武装乌克兰，并为其战后重建提供资金。

7月前

即时国际

即时国际

狮城警方耗逾64万新元维持涉30亿新元洗钱案被扣资产

（新加坡8日讯）狮城警方扣押或冻结涉及狮城最大洗钱案的资产，至今已耗费约64万6282元（新币，下同；约226万6898令吉）来维持相关费用。《8视界新闻网》报道，新加坡内政兼律政部长尚穆根以书面答复议员询问时说，上述案件被扣押的资产，包括房产、轿车、以及如名牌包、手表、酒类产品等奢侈品，当局需要支付相关的存储、维修和保安费用。与此同时，当局也必须聘请业界伙伴或服务供应商提供专业服务，以监督资产的处理、维护和保值。尚穆根表示，这些费用将通过被充公现金和出售非现金资产所得，由国家承担。狮城警方在今年1月表示，在调查当地最大洗钱案期间查获或发出禁止处置令的资产总值超过30亿元（约105亿2280万令吉）。

7月前

即时国际

热点

公司委会发指令冻结EWOG信托账户资金

大马公司委员会援引2016年利息计划法令第48(4)(a)条文，发出指令冻结East West One集团私人有限公司（EWOG）信托账户中的资金。

7月前

热点

全国综合

稻米监管单位: 属总监权限登冻结转让声明具误导

稻米与白米监管单位（KPB）表示，登嘉楼州政府日前发出的冻结大米转让声明不准确且具有误导性。

8月前

全国综合

全国综合

疑被存入26.8万恐怖活动资金 “Chengubard”户头遭冻结

土著团结党宣传委员巴德鲁希山“Chengubard”的银行户头涉嫌与恐怖活动有关的存款交易而被冻结，巴德鲁希山揭露，昨日有人试图存入高达26万8000令吉的金额到他的户头！

9月前

全国综合