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假护照
全国综合
1MDB案 | 吕爱霜:潜逃至缅非法入境 “刘特佐安排获假护照”
一马公司(1MDB)前法律顾问吕爱霜披露,当年逃亡期间,在逃大马富商刘特帮她弄了一本假缅甸护照,让她匿藏在缅甸。
1月前
全国综合
即时国内
1MDB洗钱滥权案| 吕爱霜曾逃亡至缅甸中国 刘特佐安排给假护照
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。51岁的吕爱霜是此案第50名控方证人,也是1MDB丑闻的关键人物之一。她从2011年5月至2013年11月,在1MDB任职。今日是她第9度为此案出庭供证。
1月前
即时国内
狮城二三事
狮城前公司董事涉逾35亿令吉骗案 | 破产后图伪造身份 动用国外逾7千万令吉资产
(新加坡8日讯)涉及超过10亿元(新币,下同;逾35亿令吉)投资骗案的新加坡前公司董事黄有志,被爆宣告破产后不仅有能力筹集600万元(约2127万6312令吉)保释金,还试图购买外国假护照,并动用存在外国银行的逾2000万元(7094万0658)资产。 《8视界新闻网》早前报道,36岁的黄有志在上个月31日和昨日分别被加控了企图洗黑钱和伪造文件的罪状,法官已下令取消他的保释资格。 宣告破产仍能筹集600万新元保释金 庭上揭露,黄有志2021年被控,之后陆续被加控,到了2023年他已面对多达105项罪状,涉嫌欺骗投资者投入约15亿元(约53亿1907万8000令吉)参与镍(nickel)贸易的投资计划。 由于涉案金额庞大,案件已移交新加坡高庭等待审理,法官同时在去年初将他的保释金额提高到600万元,他也一度因无法筹足保释金而被关押。 不过,随着他今年再度被加控,控方在庭上揭露,黄有志后来不仅筹集到保释金保释外出,更是在保释期间犯下如今被控的新罪状。 根据控方的陈词,黄有志在2022年12月判为破产人士,在保释金额提高到600万元后,他仍筹集到足够的保释金,之后顺利担保外出,但却伺机再度犯案。 根据控方,黄有志的父亲和另外一个担保人分别承担了450万元(约1595万7234令吉)和150万元(约531万9078令吉)的担保金,在2023年3月份将他保释外出,但他的第二个担保人之后再去年6月底换成他的岳父。 而他们所支付的保释金,大部分都是黄有志自己出的钱,或者黄有志的友人代付的。其中他的岳父就坦白自己不曾掏出任何款项来担保他。 保释外出后,黄有志无视自己是个破产人士身份,在去年10月和11月两次试图转售一间店屋,并试图从中获利。 主控官说,有关店屋属于“赃物”,黄有志早前利用赃款购入店屋,并注册在妻子的名下,新加坡商业事务局在售屋所得需充公的前提下,在去年同意可转售店屋,但他却试图从中非法牟利,试图从两个潜在买家那里取得各50万元(约177万3026令吉)的款项。 所以在完成调查后,黄有志再被控3项最新控状,其中两项是企图洗黑钱的罪状,另一项则是他被指伪造店屋的选购权合同。 试图购买外国护照动用外国庞大资产 在新口坡宣告破产后,黄有志却大言不惭说他在外地还有逾2000万元的资产,也可随时从一些人手中调动大笔现金。 根据控方的陈词,黄有志承认从一名不明人士那里获得了至少175万元(约620万5591令吉)的现金。 他也向这名不明人士说他在外国还有庞大的资产,当中在英国的一个银行户头里就存有逾2000万元的存款。 另外,黄有志新加坡的护照已被没收,调查却发现他有联络可购得一本斯洛文尼亚的护照,这本护照贴着黄有志照片,但取了个洋名“Materska Vitomir”,对此,黄有志表示他想用这个身份解锁在外国的资产。 主控官表示,黄有志有巨大的潜逃风险,申请取消他的担保,法官最后批准了控方的申请,黄有志目前已被还押,新罪状的案件将在3月8日进行审前会议。
3月前
狮城二三事
狮城二三事
以为被通缉“潜逃”大马13年 男子用假身份返新监20周
(新加坡30日讯)误以为自己被通缉,新加坡籍男子潜逃马来西亚13年,他后来为了回新探亲,在黑市购买马来西亚假身份证和假护照,数次使用假护照出入境新加坡。男子行径最终被揭穿,被判入狱20周。 《联合早报》报道,被告陆英良(58岁)共面对9项抵触移民法令的控状,他在昨天承认其中5项,余项交由法官下判时一并考虑。 根据案情,移民与关卡局因发现被告持有多重身份,在2022年6月28日对他展开调查,并在完成调查后,于2023年6月27日逮捕他。 调查揭露,被告一直以为自己涉及群殴事件被警方通缉,在1991年使用新加坡护照前往马来西亚,没再返回新加坡。他当时使用的护照也在同年2月27日过期。 2000年至2004年期间,被告通过一名马来西亚朋友,花了1万至2万令吉(约2845至5690新元)购得一张假的马来西亚身份证,上方的名字为“刘建裕”。取得假身份证后,被告因为想回新探望家人和年迈的母亲,于是从黑市取得一本印有自己照片的马来西亚护照。 2006年,被告再度以“刘建裕”的名字,取得另一本马来西亚护照。 5年内多次使用假身份出入境 控方指出,被告在2004至2009年期间,曾在长达约5年的时间里,多次使用马来西亚护照出入境。 案情显示,被告在2008年1月4日抵达樟宜机场时,因为担心“通缉犯”的身份被发现,于是以马来西亚护照入境新加坡。他也在2008年10月21日以马来西亚护照从樟宜机场出境,并于2009年4月25日再度以同样手法从樟宜机场入境。 控方考量到被告其实并未被通缉,也并非弃保潜逃,因此建议法官判他坐牢20周至22周。 移民局针对此案发声明表示,当局会定期审查并加强移民程序和系统的稳定。自2020年7月起,新加坡海陆空关卡旅客大厅的柜台和自动通道,都设有扫描虹膜和脸部特征的仪器。 发言人说,同时使用虹膜和脸部特征识别,再加上指纹识别作为第二个生物特征识别的方式,将更好地认证旅客身份,并进一步加强当局保护边境的能力。(人名译音)
5月前
狮城二三事
即时国内
2嫌犯携一大袋要邮寄 移民局破伪造护照集团
移民局总监拿督鲁斯林宣布,该局昨晚成功取缔一个伪造孟加拉及印尼护照的犯罪集团,充公121本假护照及逮捕3名孟加拉籍嫌犯。
6月前
即时国内
即时国际
用假护照入境居留近20年 印尼驱逐2中国通缉犯
希尔米说,在中国驻印尼大使馆提醒他们有关两人在印尼出现后,当局采取行动逮捕两人。
8月前
即时国际
即时国际
深夜突击非法窝点 泰警捕17外籍人士
泰国一个外国团伙租下北榄府一栋豪华别墅掩人耳目,在里面开设网络赌场以及伪造假护照和签证章,移民局接报后集结警力围捕,逮获17名外籍人士,缴获大量赃物,而他们背后的真正金主是中国人,该团伙刚从邻国转移到泰国一个多月,目前警方正在进一步扩大调查。
11月前
即时国际
即时国际
用假护照入境狮城 中国商人入狱打鞭
中国籍商人在赌场赌博欠下百万赌债,担心入境被赌场得知后会再派人上门讨债影响家人,但又想念在狮城的家人,因此带着假护照冒险入境,最终落网。
2年前
即时国际
百格新闻
用假护照盗取319万 大马男澳洲被捕
天网恢恢!一名只有22岁的大马男子涉嫌用假护照在澳洲盗取319万令吉被捕。聪明的他,干案时为了掩人耳目,竟然.........
8年前
百格新闻
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