假冒银行新闻资料

简

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狮城二三事

欠债男申请百张电话卡涉短信诈骗监1年3个月罚9万新元

（新加坡25日讯）欠债男子申请百张电话卡，帮15名大耳窿发送300万条短信，赚取5万元（新币，下同；约16万5543令吉）至8万元左右的酬劳；他也帮不法之徒假冒银行发出3万多条钓鱼短信，12人受骗，损失逾1万元。《联合早报》报道，35岁被告陈志成共面对18项包括抵触滥用电脑法令、放贷人法令和妨碍司法公正的控状。他于昨日承认其中六项，法官将余项纳入考量后，判他入狱一年三个月，以及罚款9万元。因欠债4万元遭大耳窿威胁骚扰家人受牵连根据案情，被告于2019年左右经营手机推车摊，冠病疫情暴发后他的生意受影响，无力支付月租。为偿还租金，他于2020年开始向大耳窿借钱。2022年，他欠九个大耳窿的债务累积至4万元。由于他无法还债，大耳窿开始骚扰他在大马的家人，并威胁骚扰他在新加坡的妻儿。名为“比尔”的大耳窿让被告想办法，绕过短信发送者身份登记系统，发送含有联系方式链接的借贷广告。被告提议使用短信发送器（SMS blaster），比尔采纳他的建议，并贷款给他买发送器。比尔告诉他，只要帮忙发送短信，就会支付他报酬，并以此抵消债务。短信发送器是一种可批量发送短信给大量收件人的设备。被告上网自学如何使用发送器，并购买两台分别有16个和32个电话卡卡槽的发送器和相关软件，以及新加坡电话号码名单。由于需要大量电话卡，被告也通过通讯应用，向一人以每张5泰达币（代币，USDT，约22令吉）的费用，注册至少100张电话卡。

6天前

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发短信假冒银行以高息诱放“定存” 12人被骗至少65万新币

（新加坡12日讯）假冒银行发短信，推销高息定期存款计划引诱受害者上钩，哄骗受害者将钱存入“新”户头。今年1月至今，狮城至少有12人误坠这类骗案，损失金额至少65万元（新币，下同；约227万9000令吉）。《联合早报》报道，新加坡警察部队于昨日发文告指出，警方近期留意到当地出现新的诈骗手段。有受害者收到来路不明的“+65”号码发出的短信，声称来自某个银行，借机推销高息定存计划。受害者若感兴趣，可联系短信注明的一个电话号码以获取更多详情。电话接通后，骗子不仅会冒充银行职员，还提供虚假的证件以假乱真。行骗过程中，骗子会索取受害者的个人资料，谎称用于申请定存促销活动，并会为受害者开设银行户头。在一些案件中，受害者将收到伪造的银行账单，假称新银行户头已经登记在受害者的名下。受害者上钩后，按指示将钱款存入这些“银行户头”时，骗子还会保证这些新户头是为受害者创建的，或暂时帮忙保管，阻止受害者进一步核实。谎称户头开设需要“激活期” 推迟骗局被揭发受害者直到登录银行应用发现交易记录没任何变化时，才会意识到被骗了。一些狡猾的骗子还会声称户头开设需要“激活期”，以推迟骗局被揭发。有受害者向银行查询事件来龙去脉，银行告知这些户头实际上属于他人，而不是为受害者创建的“定存户头”。当地警方提醒公众，可通过“ACT”步骤来保护自己。“A”代表“加”（Add），即主动加设防诈骗应用ScamShield等安保措施；“C”代表“查”（Check），即时刻留意诈骗迹象，确保交易是通过真实平台完成的；“T”代表“报”（Tell），遇到骗案后要尽快通知警方，以防更多人受害。

12月前

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网络钓鱼诈骗卷土重来 26人被骗走近4万新元

（新加坡13日讯）假冒银行的网络钓鱼诈骗短信卷土重来，本月已有至少26人误坠陷阱，损失金额至少3万7000元（新币）。新加坡警察部队昨日发文告说，近来频频出现假冒银行的诈骗短信，呼吁民众提高警惕。《联合早报》报道，其中一种常见伎俩是以“+1 (800) 11”或“+168730”等号码发出短信，声称受害者的银行户口出现异常而被封锁。受害者点开短信中的链接后，就会进入一个假的银行网络登录页面。一旦受害者提供用户名、密码和一次性密码（OTP），就会授权给骗子登录他们的网络银行账号，将存款转走。另一种诈骗手法则以“SMSAlert”名称发出短信，声称受害者的银行卡因为安全因素被锁上，必须联络特定WhatsApp号码了解更多详情或重启银行卡。骗子借此联系上受害者后，会告知他们的户口因为涉及异常活动而被冻结，必须提供个人资料和银行资料来验证。随后，受害者就会收到真实银行发来的一次性密码，骗子这时也会要求受害者提供一次性密码来重设账户。受害者会再次收到银行发来的短信，确认他的用户名或密码已经更改。这也是骗子提高可信度，博取受害者信任的手段之一。接着，骗子就会在通话中继续向受害者索要一次性密码，来添加收款人或将存款转走。受害者直到发现银行户口出现未经授权的交易时，才发现自己受骗了。警方呼吁民众提高警惕，强调银行人员不会通过电话或短信索取银行资料和一次性密码，也不会发送附上链接的短信，民众不应点开不明短信中的可疑链接。如果银行户口或银行卡疑似出现问题，应该向银行的官方网站或渠道验证。此外，公众也不应将个人资料、银行资料或一次性密码透露给任何人。若发现诈骗交易，应马上通知银行。

2年前

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