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狮城二三事

狮城30亿洗钱案后续公司董事涉串谋伪造等罪被控

（新加坡23日讯）一名涉及30亿元（新币，下同；约98亿4060万令吉）洗钱案的公司董事，因涉嫌与洗钱案被告串谋伪造账目，向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述、伪造合约意图欺骗银行，以及没有履行董事义务等被控上庭。《联合早报》报道，被告王俊杰（42岁，译音）今日被控15项包括伪造文件意图欺骗、伪造账目和抵触公司法令等的控状。据早前报道，被告是注册申报代理公司LW Business Consultancy Pte Ltd（简称LWBC）的董事。因公司抵触反洗钱及打击恐怖主义融资（AML/CFT）条例，会计与企业管制局已撤销LWBC的资格。被告作为董事，也被撤销注册为合格个人的资格。除了LWBC，王俊杰也是另外83家公司的董事，并在142家公司担任秘书。控状显示，被告涉嫌与苏海金串谋伪造公司2019至2022财年的账目，并3次向新加坡国内税务局和一次向人力部做出虚假陈述。他也涉嫌于2022年3月，与苏海金串谋伪造Yihao Cyber与SG-Gree Pre Ltd有关电商软件开发的合约，意图欺骗星展银行。另外，被告被指与另一名洗钱案被告苏宝林串谋在2020年至2022年期间，3次向新加坡国内税务局谎报新宝投资控股（Xinbao Investments Holdings）的财年盈利、毛利和应收账款。 2019年1月29日，被告涉嫌向华侨银行提交与新宝投资控股相关的伪造发票和合同，以让银行审核公司户头的交易。他也被指于2021年6月5日至2022年2月7日期间，没有履行作为Yihao Cyber董事的义务，伪造账目以及合约，并向新加坡国内税务局和人力部做出虚假陈述；2019年1月至2022年10月期间，他涉嫌违反作为新宝投资控股董事的义务，使用相信是伪造的文件，向新加坡国内税务局做出虚假陈述。被告已聘请律师，案件展期至3月6日再度过堂。 30亿元洗钱案被告苏海金和苏宝林，早前认罪后皆被判坐牢14个月，在刑满出狱后被驱逐到柬埔寨。

9小时前

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