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简

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狮城二三事

欺骗银行发放逾91万新元常务董事监20个月

（新加坡20日讯）面对严重资金流动问题，陷入无法偿还债务的窘境，常务董事决定伪造单据，欺骗银行发放逾91万元（新币，下同；约317万令吉），最终被判监禁20个月。被告郭钦源（译音，58岁）事发时是奢侈品批发商Citimex的常务董事，面对伪造文件和欺诈等16项控状。他早前不认罪，事后承认其中4项控状，法官今日将余项纳入考量后作出判决。案情显示，Citimex在2020年5月与东亚银行（Bank of East Asia）达成应收账款融资协议。在协议下，东亚银行会提前发放资金给Citimex，待后者客户付款时再收回款项，并向Citimex征收利息。在2012年3月，Citimex面对严重资金流动问题，因此无法清还拖欠东亚银行的债务。为了解决问题，被告前后伪造了4张开给知名表商的单据，企图从银行骗取资金。被告将收据日期注明为2012年1月至2012年3月间，并指示职员把单据和申请表格提交给东亚银行。东亚银行事后批准这些申请，并于2012年3月21日发放72万8294元77分（约253万7143令吉）给Citimex。根据法庭文件，一项纳入考量的控状就指被告以相似的方式，欺诈东亚银行发放18万4829元23分（约64万3885令吉）。这意味着东亚银行总共发放超过91万元给Citimex。 Citimex之后进行清盘，拖欠东亚银行的款项也无法偿还。新加坡警察部队商业事务局于2013年2月就知名表商的单据展开调查时，揭发了被告的罪行。

1年前

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行贿并教唆他人做假账大马籍董事经理判监16周

（新加坡11日讯）为促进双方的商业交易，大马籍董事经理3个月内5次贿赂项目副主席近1万元（新币，下同），还教唆分包商职员伪造单据发给公司，索取约55万2200元的工程费，被判监禁16个星期。《联合早报》报道，马来西亚籍被告叶鼎富（59岁）事发时是星煌控股（Starburst）董事经理，他总共面对8项教唆他人做假账和一项抵触防止贪污法令的控状。他早前承认其中3项控状，余项交由法官昨日下判时一并考虑。案情显示，政府分别于2010年和2011年将室内实弹射击靶场中心（Multi-Mission Range Complex）和林厝港军训区的维修工程合约颁发给裕合公司（Jurong Primewide）。裕合公司事后将工程分包给星煌控股，由后者负责为上述两个设施进行安全和防弹工程，确保新加坡武装部队人员在设施里安全进行实弹射击训练。事发时是裕合公司的项目副主席陈经亮（64岁）则负责监督星煌控股的工程项目。庭上揭露，陈经亮会不时约被告到KTV场所消费，被告有时会帮忙付费。有些时候，陈经亮花两三千元为陪酒女挂花时，会要求被告出钱“赞助”自己，被告也都同意。被告通过为对方付费的方式，维持与陈经亮之间的良好关系，从而促进双方的商业交易。从2011年9月1日至2011年11月26日，被告共行贿陈经亮5次，涉及贿赂金额约9934元。至于伪造单据的罪行，被告则在2014年通知公司董事林清华（65岁），他须要大笔资金去招待中东伙伴以扩展公司在该区域的生意。由于无法直接向公司索取巨额资金，被告和林清华决定串谋，教唆分包商G-Cube工程公司的职员伪造单据发给星煌控股，索取约55万2200元的工程费用。G-Cube职员事后会将钱转账给被告，而被告则会用于支付该招待费。根据法庭文件，涉案的林清华和陈经亮早前已认罪，分别被判监禁8个星期和被判监禁3个月又2个星期，以及罚款1万4699元62分。（部分人名译音）

1年前

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