洗黑钱新闻资料

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大柔佛焦点

退休妇女坠电话诈骗圈套痛失73万5000令吉

一通“你涉及洗黑钱”的来电，令67岁退休妇女坠入诈骗圈套，痛失73万5000令吉。

2天前

大柔佛焦点

网红夫妇涉挪用百万捐款反贪会冻结20户头调查

大马反贪污委员会就网红夫妇疑滥用民众百万令吉捐款一案展开调查后，冻结约20个银行户头，涉及金额逾74万令吉。

2星期前

涉洗黑钱及贪污案 | 银行经理核实两年前旺赛夫7.88万汇车企户头

银行服务经理核实，Wan Saiful & Associates两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。

1月前

刘特佐通过狮城银行洗黑钱188亿

被马来西亚警方通缉的刘特佐，通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱，涉案金额有至少40亿美元（约188亿4199万令吉），至今仍潜逃在外。截至今年5月，新加坡法庭已下令将约1.03亿新元（约3亿5889万令吉）被扣押资金归还给马来西亚。

1月前

涉洗黑钱12控状撤回 “拿督”获释不等于无罪

一名拥有“拿督”头衔的男子涉嫌于8年前洗黑钱超过400万令吉，随著主控官撤回12项指控，获得地庭宣判“释放不等于无罪”（DNAA），惟被告仍面对4项收取非法收益控状。

1月前

狮城二三事

户头可疑转账高达70万女子求职疑被利用洗钱

（新加坡13日讯）求职反被利用洗黑钱？误以为当房地产公司行销员，女子坠求职骗局，还介绍友人一同“赚钱”，可友人事后发现银行户头出现多笔可疑转账，数额高达20万新元（约70万令吉）。《新明日报》报道，一名女网民前天（6月11日）在社交媒体TikTok贴出逾3分钟的视频，讲述她不小心坠入求职骗局的经历，希望借此警惕他人。视频中，女网民透露这份工作内容要求她帮一家房地产公司当行销员，在不同的社交媒体平台贴出房产信息后就能获得报酬。“听起来不错吧？我确实有收到钱，也没有损失任何金额。” 但她坦言，对方要求她做的事情有点可疑，像是说为了接收行销资金，她需要开设新的银行户头，并把登录的信息交给对方。对方之后更换了账户使用的电邮、电话以及密码，她完全无法登录银行户头，如今回想起来才觉得有问题，因为她无法使用资金来推销贴文。但当下她没想太多，也介绍一些友人加入，而前几天她的友人拿到银行账目，看到有多笔转账记录，前后加起来约有20万新元。 “她没有进行任何的转账，都是一些陌生人，还涉及一家会计公司，我们根本不知道他是谁。” 得知情况后，她联系银行暂停户头，也报案处理，警方则告诉她不要理会联系她的人，并且关闭户头就好，她便照办。她呼吁公众，如果看到有公司贴出招聘信息，应当联系公司询问是否真的有这份工作，若对方说没有，那明显就是诈骗。

1月前

狮城二三事

1MDB洗黑钱和滥权案｜结束证人交叉盘问审讯235天完成举证

前首相拿督斯里纳吉被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案自2019年8月28日开审至今，在经过235天的审讯后，控方于今日宣布完成举证阶段。

2月前

狮城二三事

坠网恋为“情郎”开户头　狮城七旬嬷卷90万令吉洗钱案

（新加坡30日讯）新加坡一名七旬阿嬷因一封短信坠入爱河，为“网络情郎”开银行户头，卷入近26万元（新币，下同；约90万4737令吉）洗黑钱案后，被当地警方叫去问话时还谎称提款卡掉了。《新明日报》报导，被告是75岁的江佩华（译音），她面对6项包括欺骗、妨碍司法公正和抵触滥用电脑法令的控状。她昨日承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。调查揭露，被告在2021年12月通过“WhatsApp”，认识了一名自称在美国居住多年的新加坡华人“约翰”，他返回新加坡在船上工作。被告视他为“网络情郎”。不久后，约翰让被告开个银行户头给他用，被告答应后于同月24日向一家银行申请开新户头，并谎称是自己要使用的。成功开设户头后，被告便把提款卡寄给约翰，并发信息通知他提款卡的密码。谎称提款卡掉了调查发现，该银行户头在2021年12月27日至2022年2月25日，被不知名的第三方人士用来收款及进行转账，涉及的款项共约25万9481元（约90万2931令吉），来源可疑。新加坡警方陆续接获报案，调查发现其中一个涉案的银行账号属于被告，便找她问话。被告录口供时，谎称自己的提款卡掉了，并在询及为何有人能提款时，又谎称自己担心忘了提款卡的密码，因此把密码写在提款卡的背面。被告事后才承认，自己在被警方问话前，曾与约翰讨论要如何应付警方，随即编了这个谎言来隐瞒为约翰开银行户头，并已把提款卡和密码都交给他的事实。曾助登录另一账号　提款卡密码寄“情郎” 根据控状，被告也曾在2021年12月22日到2022年1月3日，助约翰登录另一家银行的一个银行账号，并把提款卡和密码邮寄给约翰。 2022年1月3日，一名吴姓女子报案，称自己在一名男子“凯尔文”的指示下，把1万零300元（约3万5841令吉）转到被告的银行户头。　法庭文件并没有说明她进行转账的原因。

2月前

狮城二三事

1MDB案 | 诺艾达：1MDB参与项目失败蒙损 “开发TRX没用原始资金”

反贪会查案官诺艾达坚持一马发展公司（1MDB）参与项目都失败并蒙受损失的说法，并指敦拉萨国际贸易中心（TRX）在早期阶段是1MDB的项目，但开发TRX项目并没有使用公司原始资金。

2月前

视频 | 诈骗集团返老巢大肆“洗钱” 名车名表摩托手袋被扣

一个曾经盘据在国外多时的诈骗集团近日将大本营转回到我国，并勾结非法钱币兑换商透过买卖特别车牌号码、农地、名车及名牌手表等活动大肆“洗黑钱”；警方日前展开连续行动，逮捕10名本地男女，起获并扣押总值逾5121万令吉的财物。

2月前

涉贿及收礼查出20亿漏税 23关税局官员将被控

23名关税局官员将在2009年大马反贪污委员会法令第17（a）条文（献议/给予贿赂）和刑事法典第165条文（公务员不得接收贵重物品或礼物）下，被控上全国6间地庭，以及这一波行动将持续至6月6日。

2月前

安华：寻求居家服刑纳吉应先完成审讯

首相拿督斯里安华认为，前首相拿督斯里纳吉必须先完成其他法庭审讯，才向国家元首寻求特赦及居家服刑。

2月前

电话诈骗猖獗港老妇被骗1.6亿

香港电话诈骗猖獗，有位老妇被骗港币2.65亿元（人民币，下同，约1.6亿令吉）。此外，在港升学的内地学生日渐成为电话诈骗犯下手的重点对象。

2月前

土团领袖涉贪洗钱案展延至6月10日审

商人阿当拉兰面对选择性招标计划（Jana Wibawa）5项贪污控状和7项洗黑钱控状于5月27日在地庭的审讯，展延至6月10日。

3月前

1MDB案 | 诺艾达：调查时收逾千文件 “没向纳吉出示或因遗漏”

反贪会查案官诺艾达供称，在调查一马公司（1MDB）案期间，反贪会收到超过上千份的文件，而在录供时，没向前首相拿督斯里纳吉出示部分重要的文件，可能是因为遗漏或来不及出示，并非因为接获指示或对调查工作不在乎。

3月前

1MDB洗黑钱和滥权案 | 诺艾达：1MDB发30亿美元债券内阁同意签支持信

反贪会查案官诺艾达供称，前首相拿督斯里纳吉在2013年，为一马公司（1MDB）通过子公司1MDB全球投资有限公司（1MDB GIL）发行总值30亿美元债券所签署的支持信，是经过内阁的一致同意。

3月前