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洗黑钱

即时国内

传召30证人 慕尤丁洗黑钱滥权案 明年309高庭开审
前首相丹斯里慕尤丁被控7项滥权及洗黑钱一案，将于明年3月9日在吉隆坡高庭开审。
5天前
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徐芳达：美起诉前已查陈志 两相关家族办公室税务豁免被终止
（新加坡5日讯）新加坡金融管理局副主席徐芳达指出，在美国起诉陈志之前，狮城警方已对陈志及其团伙展开调查，并透露目前有两个相关的家族办公室已无法取得税务优惠。 《新明日报》报道，美国司法部上个月宣布起诉柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，指他涉嫌电信欺诈与洗钱，称他经营一个庞大的诈骗帝国，并查封约150亿美元（约628亿8000万令吉）的资产。 也是新加坡国家发展部长徐芳达今早在国会答复相关提问时指出，新加坡警方针对陈志及其相关团伙涉及洗黑钱的调查仍在进行之余，执法行动已于上个月30日展开。警方已发出禁止处置令，并扣押了一系列资产，包括房产、汽车、银行户头和证券账户。 根据早前报道，这些资产总值1.5亿新元（约4亿8100万令吉）。 英国当局也冻结与陈志网络有关的19处伦敦房产，涉资逾1亿英镑（约5亿4609万令吉）。香港和台湾当局也陆续采取相关行动，冻结了陈志近6.5亿新元（约20亿8435万令吉）的资产。 徐芳达指出，在美国起诉陈志之前，新加坡警方已对陈志及其团伙展开调查。迄今为止，新加坡金融管理局已确认有两个与被美国制裁人士相关的单一家族办公室资产享有税务豁免。新加坡金管局已停止这些税务优惠。 由于调查仍在进行，目前无法就案件细节作进一步说明。 徐芳达强调，鉴于金融服务行业的复杂性质及每日交易量庞大，要达到零事故是不可能的。此外，由于非法资金流动往往具有跨境特征，打击金融犯罪需要全球共同的努力。 被问及新加坡是不是在美国采取行动后才有动作，徐芳达解释其实早前就有金融机构就相关情况提交可疑交易报告，但这类报告本身仅为异常交易的警示信号，并不等同于已构成违法行为。 徐芳达指出，警方梳理了早期危险信号包括已提交的可疑交易报告，然后自主展开调查，分析获取到的金融情报。由于案件涉及多个不同地区，当相关新闻于10月曝光后，新加坡警方联系这些国际合作伙伴，以收集涉及新加坡的犯罪线索推进调查，最终于上个月30日采取了行动。 部长引邓小平“开窗”论：不能因有苍蝇飞入就紧闭门窗 有些苍蝇会飞进来但不能因此紧闭门窗。　　 邓小平曾就中国重新对外开放说过，打开窗户时新鲜空气和阳光会进来，也会有苍蝇飞进来，但不能因此就不打开窗户。 徐芳达今早在回应时也引用了这段说法，并强调解决的办法并非紧闭门窗，阻挡阳光和新鲜空气，而是要迅速采取行动，既要清除闯入的苍蝇，又要允许阳光和空气进入。这就是新加坡采取的做法，均衡风险，而非一味追求零风险。 徐芳达透露，与洗黑钱犯罪者有关联的单一家族办公室，在整体领域中占不到1%。新加坡必须对真诚的家族办公室和真正的投资者保持开放态度，以持续发展金融服务行业，为人民创造良好的就业机会。　　　 他认为，新加坡金管局和金融产业会继续评估监控和侦查能力，但也要确保采取审慎且适度的做法，避免过度反应。
1星期前
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即时国内

纳吉1MDB洗黑钱滥权案 | 控方：辩方陈词扭曲事实 纳吉掌控1MDB关键决策 
控方主张，辩方的陈词扭曲事实和法律，而证据显示，前首相拿督斯里纳吉不仅对一马公司（1MDB）的投资事务知情，实际上还控制、下达指示并从中获益。
2星期前
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全国综合

纳吉1MDB洗黑钱滥权案 | 1MDB案将下判 纳吉命运1226揭晓
高庭今日择定12月26日裁定被控一马公司（1MDB）洗黑钱和滥权案的前首相拿督斯里纳吉是否罪名成立。
2星期前
全国综合
即时国内

纳吉：6.81亿美元来自沙地王室 控方：这是1MDB的钱 主控官：真相你承受不了！
控方指出，前首相拿督斯里纳吉在辩护过程中完全理解控状内容，既未受误导，也未感到困惑。
2星期前
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纳吉呈3封信力证沙地捐款 控方拒收 治他洗黑钱滥权罪
控方指出，前首相拿督斯里纳吉未能就其户头资金流向作出合理解释，仅称“相信这些资金是捐款”，并提到所谓的“4封沙地捐款信”，但未能指出任何捐款人、真实文件或支持性证人。
2星期前
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关注东海岸

视频| “猫山王行动”落网 4农民面控洗黑钱罪 2万保外候审
在彭亨州政府“猫山王行动”中落网，来自劳勿的4名非法榴梿笆农民今天被带上关丹地庭，面对涉及总额高达55万令吉洗黑钱罪名的指控，4人否认有罪，各获法庭允许以2万令吉保释金及附加条件保外候审。
2星期前
关注东海岸
全国综合

1MDB洗钱滥权案 | 沙菲宜：若认为沙鲁尔疏忽 “同样标准适用于纳吉”
前首相拿督斯里纳吉的代表律师丹斯里沙菲宜指出，审讯显示一马公司（1MDB）管理层在多个关键决策上出现明显错误，若法庭认为这些行为可视为“疏忽”，那么前首相拿督斯里纳吉也不能被视为蓄意犯下刑事罪。
3星期前
全国综合
即时国际

港媒：太子集团负责人陈志在港洗黑钱九年
香港媒体报道，涉电信诈骗和洗钱罪名在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在香港洗黑钱长达九年。
3星期前
即时国际
关注东海岸

非法宗教学校涉洗黑钱 丹宗祭司提醒勿轻视
吉兰丹州宗祭司拿督莫哈末苏克里提醒民众切勿轻视任何可能玷污伊斯兰形象的活动，包括滥用宗教机构从事非法行为，例如洗黑钱或传播异端教义。
3星期前
关注东海岸
全国综合

华裔女董事11年前涉洗钱无罪释放 上诉庭下令重新审讯
一宗可追溯至2014年的案件，上诉庭三司今日一致推翻高庭无罪释放的判决，裁定一名68岁的华裔公司女董事面对84项刑事失信和洗黑钱控状，涉及逾千万令吉的案件，发还地庭审理。
4星期前
全国综合
社会

非法开垦种猫山王 业者涉洗黑钱被捕
彭亨州反贪污委员会再逮捕一名涉嫌在州内某县的森林保留地及政府土地非法开垦种植猫山王榴梿树，并通过相关收益从事洗黑钱活动的男子。
1月前
社会
关注东海岸

涉非法开垦洗钱活动 再有猫山王榴梿种植业者被捕
彭亨州反贪污委员会再逮捕一名涉嫌非法开垦榴梿园者，调查还发现嫌犯涉及获取、收受、拥有以及转移非法种植榴梿活动中的资金进行洗黑钱活动。
1月前
关注东海岸
即时国内

误信假警官 老翁遭电诈骗走600万
骗徒通过诈骗电话冒充国家反金融罪案中心官员及警官，指责涉及洗黑钱活动，私人公司退休老翁掉入陷阱被骗逾599万6000令吉钜款！
1月前
即时国内
即时国内

拿督公司董事涉骗走10亿被查 受害者促尽速绳之以法
拥有“拿督”头衔的公司董事，不仅涉洗黑钱被反贪会逮捕调查，更被指借助投资为名设局骗取300人逾10亿令吉！
1月前
即时国内
即时国内

美里退休妇遇电话诈骗 痛失224万积蓄
美里一名66岁退休妇女误信电话诈骗团伙的谎言，落入“假警官”圈套，结果将毕生积蓄拱手交出，损失金额高达 224万4404令吉。
2月前
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