（新加坡20日讯）柬埔寨太子集团董事长陈志因涉案金额高达150亿美元（约633亿9000万令吉）的电信诈骗和洗钱活动，在美国被起诉，被指跟集团有关联的3名新加坡公民和17家狮城注册公司也遭制裁。
新加坡警察部队回复《8视界新闻网》询问时，证实当地警方正在调查此案，并已与外国执法单位取得联系。
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根据早前报道，美国布鲁克林联邦检察官日前起诉38岁的陈志，他面对的指控包括：纵容暴力对待工人、对外国官员行贿，并利用旗下其他业务如网络赌博和加密货币挖矿等业务洗钱，涉嫌罪行被形容为“历史上最大规模的投资诈骗案之一”。
美国财政部属下的外国资产控制办公室制裁名单也显示，3名新加坡公民陈秀玲（译自Chen Xiuling）、唐万宝（译自Tang Nigel Wan Bao Nabil）和杨新发（译自Yeo Sin Huat Alan）被指同陈志的太子集团有关联。
另外，有17家新加坡注册公司也在制裁名单上。
新加坡淡马锡随后在本月17日发表声明，澄清公司与太子集团和旗下子公司没有任何关联，也未参与任命新加坡交易所上市公司17Live董事，包括陈秀玲。
淡马锡同时指彭博社发布的一篇报道在呈献淡马锡扮演的角色时具有误导性，报道错误地暗示淡马锡及其投资组合公司，与受调查方有关联。
陈志与其团队早在2018年，就在新加坡设立家族理财办公室DW Capital Holdings，而这家公司声称获得新加坡金融管理局的税务优惠。
新加坡金管局告诉彭博社，当局正在跟进了解此案是否涉及违反该局监管要求的行为。
据报道，泰国司法部也在考虑以共谋电信诈骗与洗黑钱罪起诉陈志。
泰国网络犯罪调查局早前证实，当局正与美国方面合作，调查陈志及其集团在泰国的资产来源。
泰国当局将评估这些被查封的资产，是否涉及在泰国境内犯下的罪行，若属实将通过外交途径与国际法律程序协调，寻求返还与充公相关资产。
英国政府也冻结了19处与陈志相关的房产，其中包括一栋价值1亿英镑（约5亿6774万2000令吉）的伦敦办公大楼，以及一座价值1200万英镑（约6812万9040令吉）的豪宅。
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