发布: 1:20pm 01/04/2024

狮城洗钱案 | 本月4日有意认罪洗钱案被告苏海金加控12项罪名

（新加坡1日讯）有意于本月4日认罪的30亿元（新币，下同；约105亿令吉）洗黑钱案被告之一苏海金，今早被加控12项罪名。

《8视界新闻网》报道，塞浦路斯籍的41岁被告苏海金原本面对两项控状，第一项指他逃避拘捕；第二项罪状则指他通过远程赌博，非法获得逾405万新元（约1418万令吉）的赃款，抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令。

他于上个月22日通过视讯方式进行了审前会议后，表示有意于本月4日认罪。

不过，本案今早再度过堂时，控方加控苏海金12项罪名，包括使用伪造文件，以及抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令和雇用外来人力法令的控状。

根据控状，苏海金被指在2020年12月至2022年间，与名为王俊杰（译音，Wang Jun Jie）的一人串谋，向新加坡国内税务局和人力部作出虚假陈述，谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利和贸易应收账款。

苏海金也被指在去年8月，通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头，持有从非法远程赌博活动共取得的143万8867新元赃款。

控状还显示，苏海金被指在2021年至2023年期间，在协助他的妻子伍琴和另一名女子陈燕燕（译音，Chen Yanyan）申请工作证时，谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

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