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(新加坡23日訊)28億新元(約98億令吉)洗錢案爆出新進展,與被告王德海有關聯的一名富商和其兩名合夥人,在案件曝光後的第二個月已經倉促離開新加坡。
新加坡警方日前偵破全島最大宗的洗錢案,共9男1女被控,其中包括34歲的王德海。
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根據控狀,王德海被指使用犯罪所得款項來購買The Marq豪華公寓。調查顯示他曾在2012年被招聘參與菲律賓的線上賭博生意,違法為中國客戶提供遠程賭博服務,並在2016年10月得知自己被中國當局通緝,為了不被判刑而移居新加坡。
《新明日報》引述當地媒體報道,在新加坡做生意的富商蘇炳海(譯音)被發現與王德海有關聯。
蘇炳海的公司推薦王德海加入聖淘沙高爾夫俱樂部,兩人有生意往來。他與另一名涉案男子王斌剛的同居女子王麗雲也有關聯。王斌剛在菲律賓靠創辦網絡賭博平臺發家,前年和本案被告王水明曾注資臺灣科技公司。
根據報道,洗錢案8月底曝光後,蘇炳海的兩名合夥人蘇福祥與蘇炳旺也受到警方關注。湊巧的是,無論是蘇炳海、蘇福祥與蘇炳旺,今年9月之後都已經消失蹤影。
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