(新加坡23日訊)新加坡爆發涉及28億新元(95.2億令吉)的最大洗錢案後,許多人都想辦法和涉案相關人士撇清關係,但偏偏有位新加坡男子似乎“天不怕地不怕”,在爆發洗錢案後於本月初註冊成為嫌犯之一蘇海金妻子伍琴名下一公司的董事。
根據新加坡會計與企業管制局(ACRA)的記錄,這名男子自2017年擔任伍琴名下一公司的股東,本月2日晉升為董事。
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新加坡今年8月15日爆發歷來最大宗的洗錢案,涉案的9男1女被捕後一直被還押至今。
其中一位嫌犯是現年40歲,塞浦路斯籍的蘇海金。他目前面對兩項控狀,一項指他逃避拘捕;另一項指他通過遠程賭博,非法獲得逾405萬新元(1377萬令吉)的贓款,牴觸貪汙、販毒、嚴重罪案(沒收利益)法令。
《8視界新聞網》記者查詢了會計與企業管制局的記錄,發現他的妻子伍琴在2017年和2021年先後在新加坡註冊了兩家公司,其中在2017年就成立的Hirohisa Vending私人有限公司目前仍屬於活躍狀態,原籍中國的伍琴目前的國籍和丈夫蘇海金一樣,屬於塞浦路斯籍。
伍琴雖不是嫌疑人,但她的名字也在律政部的觀察名單中。
獅城男子月初當上公司董事
公司的記錄顯示,Hirohisa Vending私人有限公司的主要業務是出租販賣機和其他器材。
伍琴最初是這家公司的股東兼董事,不過,她在本月2日卸下董事一職,只保留股東一職。
而相信是取代她成為股東之一的51歲新加坡男子LMS(化名)則在同一天,註冊成為公司的董事。
目前,這家公司除了LMS外,還有另外兩位董事,一位是46歲的新加坡男子ACB(化名),但他自公司在2017年成立時就擔任董事至今。另一位則是在本月6日剛註冊成為董事的中國籍人士WYC(化名)。這意味著,伍琴卸下董事一職後,有兩人接替她成為董事,公司目前有3位董事。
值得一提的是,一位名下注冊了許多公司或註冊成為許多公司的秘書的勿洛神秘男子WJJ,也是這家公司的秘書。
記者曾上門尋找這位神秘的WJJ,但他的家人聲稱他不在家後,就拒絕再多談。
伍琴是最大股東
公司的記錄也顯示,公司擁370萬股,分散在3位股東名下,他們分別是伍琴、LMS以及ACB,以股份區分的話,伍琴是最大的股東,佔288萬6000股;排第二的是自2017年就擔任董事的ACB,持有44萬4000股,而新註冊成為董事的LMS則持有37萬股。
更多報道,請留意星洲日報、星洲網。
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