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发布: 11:41am 12/10/2023

归还资产

苏海金

狮城洗钱案

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苏海金

狮城洗钱案

狮城洗钱案|嫌犯苏海金要求控方 归还“干净”资产

(已签发)柔:狮城二三事:涉洗钱案嫌犯苏海金 要求控方归还“干净”资产
被告苏海金(左图)被逮捕时所处的洋房。(取自8视界新闻网)

(新加坡12日讯)涉及狮城最大起洗钱案的被告之一,通过律师向警方要求归还“干净”资产,案展12月8日进行第二次的审前会议,被告仍旧不可保释。

《8视界新闻网》报道,苏海金的案件昨日在新加坡国家法院进行审前会议,由于是内堂审理,媒体记者不可出席聆听。

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不过,法庭案件的记录显示他的案件在今天的审前会议结束后,将于12月8日进行第二次的审前会议,在那之前,苏海金不可保释外出。

辩方要求警方归还干净资产

案件记录显示,警方如果在8个星期内还未能完成调查,控方已准备好就苏海金目前面对的两项控状提控他。

此外,记录也显示,苏海金的代表律师已向商业事务局陈词,要求归还干净的户口或资产。

不过,代表律师并未向法庭提出这项申请,法官说将交由控方和商业事务局回复代表律师有关要求。

塞浦路斯籍40岁的苏海金到目前为止,共面对两项控状,第一项指他逃避拘捕,第二项罪状则指他通过远程赌博,非法获得逾405万新元(约1377万令吉)的赃款,抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令。

苏海金夫妇海内外拥有逾2亿新元资产

根据调查本案的调查官之前所提呈的宣誓书,苏海金夫妇在新加坡和国外拥有超过2亿新元(约7亿令吉)的资产。

其中在新加坡,苏海金和妻子就有拥有1.7134亿新元(约6亿令吉)的资产,这包括212万新元(约721万令吉)现金、多个银行户头里的465万新元(约1581万令吉)存款、总值1.2010亿新元(约4亿令吉)的房产以及总值261.5万新元(约889万令吉)的车辆。

除了新加坡,苏海金在海外也拥有庞大资产。根据宣誓书,苏海金在柬埔寨拥有一间价值12万美元(约57万令吉)的公寓、在塞浦路斯拥有3间总值250万美元(约1180万令吉)的公寓、在伦敦拥有一间价值400万英镑(约2325万令吉)的公寓,以及在澳门拥有5间总值2250万港币(约1358万令吉)的公寓。

他也和他人共同拥有一艘价值400万美元(约1888万令吉)的游艇。这些公寓加游艇,总值高达1972万新元(约6705万令吉)。

不过,他的资产原来不只这些,根据美国媒体公司自由亚洲电台(Radio Free Asia)和调查平台一份“有组织犯罪和腐败问题报告项目”(Organised Crime and Corrup1tion Reporting Project,简称OCCRP)报道,苏海金曾砸7300多万新元(约2.48亿令吉)在伦敦购置两项房产。

要求归还电子仪器

今天的审前会议上,法官也指示控方考虑归还那些已完成检测分析的文件和电子仪器,至于尚未完成检测工作的仪器,则无需作任何改变。

早前的庭审时,控方曾表示逮捕苏海金的同时,起获了多达24个电子仪器,需要时间检测分析取证。

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