(新加坡1日訊)涉24億新元(81.6億令吉)洗錢案件的王水明除了非法經營賭博網站,也被指在中國當大耳窿,將240萬新元(816萬令吉)的不義之財,轉到新加坡的銀行戶頭。
新加坡警方今年8月搗毀全國最大宗的洗黑錢案,涉案資產已由最初的10億新元(34億令吉)增至24億新元。除了10人被控,另有12人正協助調查,8人被通緝。
ADVERTISEMENT
其中一名被告王水明(42歲)面對1項偽造文件和4項洗黑錢的控狀,案件前天過堂審理他的保釋申請。
控方要求駁回王水明的保釋申請時,引述了負責案件的調查官,在宣誓書中所列出的反對理由。
宣誓書披露,警方從8月23日至30日展開進一步調查後,於30日加控王水明多4項控狀,指他在中國經營非法借貸生意,並將賺取到的逾489萬港幣和157萬多新元(總額約240萬新元),從當地轉移至新加坡的4個銀行戶頭。
這不是王水明唯一涉嫌的非法生意。
中國媒體早前報道,當局去年5月成功打擊從事非法賭博網站的恆博包網集團,並在行動中逮捕131名嫌犯,追繳涉案資金1000餘萬人民幣(約186萬餘新元或644萬令吉),仍有9名嫌疑人非法滯留國外,其中一人就是王水明。
法官最後駁回王水明的保釋申請,案件將展至本月27日進入審前會議。王水明表示有意抗辯。
稱孩子太小且在唸書 不可能舉家搬離
王水明稱最小的孩子不到1歲,另兩個孩子在新加坡唸書,正處於讀書的關鍵階段,自己不可能舉家離開新加坡。
調查官在宣誓書裡說,王水明希望獲保,還提出上述理由解釋保釋期間移居將是不切實際且困難的說辭。
不過調查官認為,王水明最小的孩子在國外出生,今年6月才來新,另外兩個孩子(18歲和15歲)就讀新加坡的國際學校,王水明也沒詳盡說明孩子讀書的關鍵階段是什麼。
此外,王水明是在2019年之後才來新居住,所以要移居其他國家並非如他所說的不切實際或困難。
引楊寅和周英漢案例 控方反對保釋
調查官和主控官反對保釋時,引述楊寅和周英漢的案例為前車之鑑。
調查官直言,以他過往的辦案經驗,若真的要潛逃,按常理來說不會使用真的護照,或通過關卡逃走。他舉例,涉及城市豐收教會失信案的投資經理周英漢,原定2018年2月22日入獄服刑3年4個月,但他入獄前夕使用電動舢舨企圖逃往馬來西亞,在烏敏島外海被警方海岸衛隊包抄攔截,結果被判額外坐牢13個月。
主控官陳詞時也提到被指侵佔富婆4000萬新元(1.36億令吉)家產的中國導遊楊寅,後者因為無法說服法官而被拒絕獲保釋。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT