(新加坡1日讯)涉24亿新元(81.6亿令吉)洗钱案件的王水明除了非法经营赌博网站,也被指在中国当大耳窿,将240万新元(816万令吉)的不义之财,转到新加坡的银行户头。
新加坡警方今年8月捣毁全国最大宗的洗黑钱案,涉案资产已由最初的10亿新元(34亿令吉)增至24亿新元。除了10人被控,另有12人正协助调查,8人被通缉。
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其中一名被告王水明(42岁)面对1项伪造文件和4项洗黑钱的控状,案件前天过堂审理他的保释申请。
控方要求驳回王水明的保释申请时,引述了负责案件的调查官,在宣誓书中所列出的反对理由。
宣誓书披露,警方从8月23日至30日展开进一步调查后,于30日加控王水明多4项控状,指他在中国经营非法借贷生意,并将赚取到的逾489万港币和157万多新元(总额约240万新元),从当地转移至新加坡的4个银行户头。
这不是王水明唯一涉嫌的非法生意。
中国媒体早前报道,当局去年5月成功打击从事非法赌博网站的恒博包网集团,并在行动中逮捕131名嫌犯,追缴涉案资金1000余万人民币(约186万余新元或644万令吉),仍有9名嫌疑人非法滞留国外,其中一人就是王水明。
法官最后驳回王水明的保释申请,案件将展至本月27日进入审前会议。王水明表示有意抗辩。
称孩子太小且在念书 不可能举家搬离
王水明称最小的孩子不到1岁,另两个孩子在新加坡念书,正处于读书的关键阶段,自己不可能举家离开新加坡。
调查官在宣誓书里说,王水明希望获保,还提出上述理由解释保释期间移居将是不切实际且困难的说辞。
不过调查官认为,王水明最小的孩子在国外出生,今年6月才来新,另外两个孩子(18岁和15岁)就读新加坡的国际学校,王水明也没详尽说明孩子读书的关键阶段是什么。
此外,王水明是在2019年之后才来新居住,所以要移居其他国家并非如他所说的不切实际或困难。
引杨寅和周英汉案例 控方反对保释
调查官和主控官反对保释时,引述杨寅和周英汉的案例为前车之鉴。
调查官直言,以他过往的办案经验,若真的要潜逃,按常理来说不会使用真的护照,或通过关卡逃走。他举例,涉及城市丰收教会失信案的投资经理周英汉,原定2018年2月22日入狱服刑3年4个月,但他入狱前夕使用电动舢舨企图逃往马来西亚,在乌敏岛外海被警方海岸卫队包抄拦截,结果被判额外坐牢13个月。
主控官陈词时也提到被指侵占富婆4000万新元(1.36亿令吉)家产的中国导游杨寅,后者因为无法说服法官而被拒绝获保释。
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