獅城洗錢案｜與被告王水明、蘇劍鋒有關聯 1通緝犯與其妻資產達3億 比任何涉案被告高

（新加坡31日訊）10億新元（約34億令吉）洗錢案昨午過堂，庭上揭露，有一名被通緝的嫌犯，其與妻子名下的資產高達3億新元（約10.2億令吉），比任何一名涉案被告還要高。

新加坡警方日前偵破最大宗的涉及約10億新元洗黑錢案，逮捕9男1女，將他們控上法庭。10名被告分別是蘇海金（40歲）、蘇寶林（41歲）、蘇劍鋒（35歲）、張瑞金（44歲）、林寶英（43歲）、王水明（42歲）、陳清遠（33歲）、蘇文強（31歲）、王寶森（31歲）和王德海（34歲）。當中有7人持有不同國家護照，但原籍都是中國福建。

案件昨天在國家法院審理，蘇劍鋒、張瑞金與王水明案件下午過堂。

王水明加控4項牴觸貪汙、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）的控狀，指他在本月15日，被發現4個銀行戶頭裡存有約241萬4547新元（約820萬9460令吉）存款。控狀指出，這筆錢是王水明在中國進行非法放貸所得。

控方表示，警方目前已起獲王水明約2億新元（約6.4億令吉）資產，由於涉及鉅額款項，商業事務局需要時間追查資金來源，要求法官將王水明還押多8天。控方也透露，還有8名相關人士遭通緝，其中一名嫌犯與妻子，其名下資產高達3億新元（約10.2億令吉）。證據顯示，王水明、蘇劍鋒與這名男嫌犯有關聯，兩人聯合資產高達5億新元（約17億令吉），如果王水明獲得保釋，則有互相勾結，分散資產的風險。

被控的10名被告中，林寶英與王水明被起獲的資產最多，各有2億新元（約6.8億令吉）。法官批准控方申請，讓王水明繼續還押，案展下個月6日過堂。

蘇劍鋒經營遠程賭博    家中起獲1700萬現金

蘇劍鋒加控3項牴觸貪汙、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）的控狀，指他於本月22日，被發現在3個策安保安機構的保險箱裡，放有1700萬新元I（約5780萬令吉）現金。控狀指出，這些現金是蘇劍鋒經營非法遠程賭博所得。

控方透露，警方已從蘇劍鋒起獲超過1億6000萬新元（約5億4400萬令吉）的資產，也沒收了18個電子器材，目前正在收證中。他的案件展至下個月6日過堂。

張瑞金涉偽造售屋協議騙銀行

代表律師昨午在庭上表示，張瑞金早在2011年便在新加坡生活，與女友林寶英也有計劃在新加坡落地生根，加上張瑞金沒有面對洗黑錢的控狀，求法官讓他獲得保釋。

張瑞金被加控兩項偽造控狀，第一項指他在2020年10月12日或之前，偽造一份協議，顯示自己將澳門一棟產業售出，並從中獲取售屋權益，並利用此協議欺騙銀行。第二項控狀則指張瑞金在2020年8月4日或之前，偽造一份借貸協議，顯示自己向一間香港公司借款，並利用此協議欺騙銀行。

法官令張瑞金還押多8天，案展下個月6日過堂。