獅城10億新元洗錢案寶石交易或涉34人 律政部籲經銷商審查旗下交易

（新加坡29日訊）新加坡律政部向該國寶石和貴金屬經銷商發出通告，要求他們審查旗下交易和業務關係，所列出可能涉及可疑交易的34人名單中，包括最近因涉10億新元（約34億令吉）洗黑錢案被控上庭的10名被告。

《聯合早報》報道，律政部星期天（27日）向經銷商發出電郵通告，籲請他們審查旗下交易和業務關係，以評估是否有任何可疑的犯罪行為，包括與新加坡警察部隊調查有關的洗錢行為。名單中包括8月16日因涉嫌偽造文件和洗錢等多項罪行被控的10名外國人。

新加坡寶石貿易商協會主席比拉爾說，當協會收到此類通知時，會立即發給旗下26個會員，以協助調查。

據報道，比拉爾說，律政部的通告除了促請業者留意可疑交易外，還列有34個名字，他們有些擁有柬埔寨、土耳其和塞浦路斯國籍。

通告說，通過廣泛的調查和後續行動，包括對可疑交易報告的分析，新加坡警方鎖定了一群由外國人組成有組織的，涉嫌參與洗錢的犯罪團伙。

電郵也指出，34名嫌疑人可能都有聯繫且是同夥，所有涉案人都不是新加坡公民，也不是新加坡永久居民。

8月15日，10名外國人涉嫌犯下偽造文件和洗黑錢等罪行，被新加坡警方逮捕。此案涉及財物總值約10億新元，相信是新加坡近年來涉款最大的犯罪活動。