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发布: 10:19am 24/04/2025

洗钱案

MBI洗钱案

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MBI洗钱案| 近期从海外返国 警将传召第三名丹斯里

MBI集团洗钱案持续发酵,警方锁定12家企业
莫哈末哈斯布拉(左一)展示警方在行动中扣押的资产。(图:星洲日报档案照·陈启基摄)

(槟城24日讯)随著2名拥有丹斯里衔头的男子被扣捕,协助调查MBI集团涉诈骗案,警方预料将传召第三名丹斯里问话。

根据《星报》引述消息,指这名五十余岁的商人目前在外国,近期返国后警方就将传召他。消息指他是一家公司的高层领导人。

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警方于上周五开始,在北马及雪隆地区展开第二轮的北星取缔行动

。警方先在乔治市一住家逮捕一名62岁、拥有丹斯里衔头的男子助查,同时扣查多辆名贵汽车包括劳斯莱斯。

据知,这名男子在上个月已被警方传召问话后当天释放。

消息指他是一家综合型发展公司的董事经理,业务主要集中在北马。数年前,该公司也对吉打州政府倡议的居林国际机场(KXP)发展计划表示感兴趣。

第二名被问话的丹斯里来自吉隆坡,这名在一家油气公司担任主席的60岁男子,是在上个月被逮捕。

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取代图//MBI
目前已有包括企业家、律师以及哈瓦拉中介在内的13名男女在北星行动下落入警网。(图:星洲日报档案照·陈启基摄)

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